Le FBI a exhorté à ne pas utiliser les services de cryptographie sans système KYC pour éviter toute perte de fonds.

Les responsables du FBI ont publié une déclaration mettant en garde les citoyens contre l'utilisation de services de cryptographie pour transférer de l'argent qui ne respecte pas les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et n'est pas enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB). Les fonds sur ces services peuvent être bloqués à la suite de mesures policières.

Le bureau a noté que même une utilisation involontaire de ces services peut entraîner des « problèmes financiers », puisque les fonds qui y sont stockés peuvent être saisis par les autorités en raison de liens avec des activités criminelles. Les responsables ont noté que l'identification des services à risque leur permettrait de ne pas disposer d'un système d'identification des clients (KYC).

Ils ont souligné que vous ne devez pas utiliser de services qui ne demandent pas de nom, de date de naissance, d’adresse et d’identité avant de vous autoriser à envoyer ou à recevoir de l’argent ou des cryptomonnaies.