Au tribunal fédéral de Brooklyn, un influenceur de crypto-monnaie sur Instagram et d'autres sites de médias sociaux, Jebara Igbara, également connu sous le nom de « Jay Mazini », a été condamné à 84 mois de prison pour fraude électronique, complot de fraude électronique et blanchiment d'argent.

Selon le bureau du procureur américain pour le district Est de New York, la fraude d'Igbara a entraîné des pertes financières massives de plusieurs millions de dollars pour des investisseurs sans méfiance.

fraude sur les réseaux sociaux

L'enquête a révélé qu'Igbara opérait sous le nom de compte Instagram populaire « Jay Mazini » et créait une fausse image de richesse grâce à son influence sur les réseaux sociaux.

Igbara a publié des vidéos de lui-même distribuant de l'argent liquide en guise de cadeaux à des femmes qui avaient perdu leur portefeuille dans des épiceries, des fast-foods et même dans des aéroports. Cependant, en coulisses, Igbara exploitait plusieurs comptes frauduleux et fraudait les investisseurs pour au moins 8 millions de dollars.

Dans le cadre de la peine, Igbara a été condamné à renoncer à 10 millions de dollars. Le montant exact des indemnisations dues aux victimes sera déterminé ultérieurement.

Breon Peace, procureur américain pour le district oriental de New York, a déclaré :

"Le procès contre Igbara le révèle tel qu'il est : un fraudeur qui a utilisé son influence sur les réseaux sociaux pour escroquer les investisseurs de plusieurs millions de dollars. Il a ciblé sans vergogne sa propre communauté religieuse, en les utilisant pour le cibler. Nous espérons que le verdict d'aujourd'hui servira comme un avertissement aux fraudeurs comme les accusés dans cette affaire et leur permettre de réfléchir à deux fois avant de nuire aux investisseurs pour leur propre gain égoïste.

Fausses promesses et faux systèmes de crypto-monnaie

Selon une enquête du bureau du procureur américain pour le district est de New York, de 2019 à 2021, Igbara a accumulé près d’un million de followers sur Instagram et a développé une influence significative sur les réseaux sociaux. Il a cultivé une image de lui-même en tant qu'investisseur et homme d'affaires prospère et a incorporé des éléments de la foi musulmane dans ses publications pour créer une image publique de lui-même à la fois pieux et fiable.

Igbara a publié une série de vidéos sur son compte Instagram dans lesquelles il distribuait ouvertement de l'argent dans divers contextes quotidiens tels que des épiceries, des fast-foods et devant une femme rencontrée à l'aéroport qui avait perdu son portefeuille. Les vidéos étaient destinées à mettre en valeur sa générosité et sa solidité financière dans le cadre de l'élaboration de son profil sur les réseaux sociaux afin d'attirer et de maintenir l'attention de ses abonnés. Cependant, ces actions ont été révélées plus tard comme faisant partie d’un stratagème frauduleux qu’il a utilisé pour tromper et attirer des investisseurs potentiels.

La fraude d'Igbara a été principalement réalisée par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôlait, appelée Halal Capital LLC. Il a utilisé l'entreprise pour planifier et exécuter un stratagème de fraude à l'investissement, ciblant principalement les membres de la communauté musulmane.

Igbara a promis aux membres de la communauté musulmane américaine de New York qu'il utiliserait leurs fonds pour investir dans des actions, dans la revente d'appareils électroniques et dans la vente d'équipements de protection individuelle. Il lève des fonds de cette manière, affirmant que les investissements généreront des rendements pour les investisseurs. Cependant, cela faisait en réalité partie d’un stratagème frauduleux qu’il avait mis en œuvre.

Ce qu'Igbara dirigeait était en fait une chaîne de Ponzi typique dans laquelle il détournait la plupart des fonds des investisseurs pour sa consommation personnelle, l'achat de voitures de luxe et le jeu. Afin de maintenir l'illusion de son activité soi-disant légitime et de continuer à attirer les investisseurs, il a également mis en œuvre un deuxième plan de fraude : via son compte de réseau social, il a fourni des prix d'achat d'actifs cryptographiques supérieurs aux prix du marché pour inciter les victimes à vendre leurs actifs. avoirs en crypto-monnaie.

Dans ce stratagème, Igbara compléterait son arnaque en envoyant de fausses images de confirmation de virement bancaire aux victimes, les amenant à croire à tort qu'elles avaient reçu les fonds, alors qu'en réalité, les fonds n'ont pas été transférés à l'investisseur.

Évaluation de son comportement par le chef de l’IRS-CI

Fattorusso, agent spécial en charge de la Division des enquêtes criminelles de l'IRS (IRS-CI), a qualifié Igbara d'« escroc à la crypto-monnaie ». Fattorusso a souligné qu'Igbara a non seulement créé une fausse identité sur Internet pour inciter les victimes à investir dans son stratagème frauduleux, mais qu'il a également utilisé intelligemment son grand nombre de followers et son influence sur Instagram comme fausse preuve de son « succès ». De cette façon, Igbara a accru sa crédibilité, ce qui a permis d’attirer plus facilement davantage de personnes dans son arnaque à l’investissement.

Fattorusso a souligné qu'Igbara avait impitoyablement escroqué des millions de dollars à la communauté musulmane de New York et dilapidé les fonds sans remords. Ses actions témoignent d'un mépris total pour ses victimes et d'un calcul froid de la fraude, sans tenir compte du fait que l'argent a été durement gagné par les membres de la communauté. À travers cette description, Fattorusso révèle que le comportement frauduleux d'Igbara est non seulement juridiquement criminel, mais aussi moralement extrêmement irresponsable. #加密货币诈骗 #网红欺诈