Les procureurs de Taïwan recommandent une peine minimale de 20 ans de prison pour les quatre principaux suspects dans l'affaire de fraude et de blanchiment d'argent liée à la plateforme d'échange de cryptomonnaies ACE Exchange.
Selon un reportage local, le bureau du procureur du district de Taipei a inculpé 32 personnes pour fraude et blanchiment d'argent, dont le fondateur d'ACE Exchange, David Pan, son partenaire commercial, Lin Keng-hong, et l'éminent avocat Wang Chen-huan, qui a exercé les fonctions de président de la bourse.
Les procureurs estiment désormais que plus de 1 200 personnes ont été trompées, ce qui a entraîné une perte totale estimée à 800 millions de nouveaux dollars taïwanais (24,56 millions de dollars américains). Il s’agit d’une augmentation par rapport à la perte précédente estimée à 340 millions de nouveaux dollars taïwanais (10,6 millions de dollars).
Selon le rapport, l'ampleur accrue des pertes justifie la recommandation de peine. Les procureurs ont également recommandé une peine d'au moins 12 ans pour Wang, compte tenu de son statut de directeur d'un cabinet d'avocats bien connu et de son rôle vital présumé dans l'aide au projet.
En janvier 2024, la police de la ville de Taipei a arrêté Pan et 14 autres personnes liées à l'affaire, menant des descentes sur divers sites, dont le siège d'Ace. L’enquête a révélé l’association de Pan avec le service de portefeuille cryptographique frauduleux connu sous le nom de « Alfred » ou « Afu wallet », ainsi qu’une carte cryptographique associée.
Selon les procureurs, en 2019, les suspects ont encouragé les investissements dans les jetons NFTC, les pièces Bitnature, le mochange – un jeton d'ACE Exchange, et d'autres jetons, en utilisant des livres blancs et du matériel promotionnel pour renforcer leur crédibilité.
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Au cours de leurs efforts promotionnels, Pan et Lin visaient à développer ACE Exchange pour en faire l’écosystème blockchain le plus complet d’Asie pour le trading de crypto-monnaies. Cependant, de nombreux investisseurs ont connu une forte baisse de la valeur symbolique. Ils n'ont pas pu les reconvertir en nouveaux dollars taïwanais comme garanti, ce qui les a incités à porter plainte pour une enquête judiciaire.
Un tribunal taïwanais aurait décidé que les biens du prévenu devaient être saisis, certains biens confisqués s'élevant à au moins 3,5 millions de nouveaux dollars taïwanais, soit 110 000 dollars.
En réponse à l'acte d'accusation, Ace Exchange a publié une déclaration le 8 avril, réitérant que Pan et ses activités frauduleuses n'avaient rien à voir avec la plateforme, puisqu'il aurait cessé d'être impliqué dans les opérations quotidiennes en 2022.
Ace Exchange est un échange cryptographique centralisé moins connu basé à Taiwan. Selon les données de CoinMarketCap, la plateforme a été lancée fin 2018 et se négocie autour de 14 millions de dollars par jour. Selon les données de Traders Union, Ace Exchange devrait être considéré comme un « échange de crypto-monnaie à haut risque » avec un score de confiance de 2,78 sur 10.
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