Comment expliquer le gel de notre carte afin de pouvoir prouver que nous ne sommes pas impliqués dans des activités de blanchiment d'argent ?

(1) L'individu est une transaction normale d'achat et de vente de Bitcoin et n'implique pas de blanchiment d'argent ou d'autres transactions ;

(2) Il ne savait pas que la dette résultant de la vente de pièces de monnaie était soupçonnée d'être un crime ;

(3) Coopérer pour fournir tous les enregistrements de transactions, enregistrements de chat, enregistrements de transfert en chaîne, etc. ;

(4) Vous devez être très clair sur le fait que les transactions personnelles sur des actifs numériques ne violent pas la loi.

Dans les transactions OTC, le retrait de la carte bancaire est gelé par les autorités de sécurité publique et judiciaires. Quels documents l'autre partie devra-t-elle fournir au particulier pour lever le gel ?

Les informations communes à fournir comprennent principalement : les enregistrements complets des transactions, tels que les transactions par carte bancaire, les enregistrements des transactions en chaîne, les enregistrements des commandes sur la plateforme de trading, les enregistrements de chat WeChat (y compris le contenu communiquant le processus de transaction) et d'autres preuves pouvant prouver le légitimité des actifs, voire preuve de revenus, etc.

Si le montant de votre retrait est relativement important (plus de 10 millions), il peut ne pas convenir au mode de trading OTC. Vous pouvez rechercher une méthode plus fiable, à savoir la stratégie antigel avancée.