Depuis 2023, la Russie tente de suivre les transactions en cryptomonnaies et leurs origines. La Banque de Russie et Rosfinmonitoring ont révélé qu'il existe actuellement un système permettant aux banques privées de suivre les liens entre les transactions fiduciaires et les opérations de crypto-monnaie. L'annonce a été faite lors du forum « Problèmes actuels de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme » organisé par Rosfinmonitoring, qui a également révélé que le projet pilote, qui débutera en 2023 et que cinq grands établissements de crédit travaillent avec Rosfinmonitoring, devrait durer. jusqu'en avril de l'année prochaine, mais peut également être prolongé. Ilya Bushmelev, directeur de la gestion du portefeuille de projets chez Innotech, partenaire de Rosfinmonitoring, a déclaré que le projet pilote pourrait aider les banques à établir des procédures « connaître votre client crypto » et « connaître votre trading crypto », notant que le système pourrait être utile à des fins de conformité et de réglementation. (Bitcoin.com)