Le FBI met en garde contre les échanges cryptographiques non enregistrés.
Les utilisateurs ont été invités à éviter les services de cryptographie dépourvus de KYC.
Les clients peuvent vérifier l'enregistrement de l'échange auprès du FinCEN.
Le FBI a exhorté les Américains à cesser d’utiliser les échanges de cryptomonnaies non enregistrés. Le Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet (IC3), numéro d'alerte I-042524-PSA, l'a annoncé jeudi dans un communiqué de presse. Dans la déclaration, le FBI encourage les utilisateurs à fréquenter les entreprises enregistrées comme entreprises de services monétaires (MSB) et à se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent.
L'agence a demandé aux utilisateurs d'éviter tout fournisseur de services de cryptographie qui ne parvient pas à mettre en œuvre les protocoles requis « connaître votre client » (KYC). Le FBI a noté : « Quelques étapes simples peuvent empêcher l’utilisation involontaire de services non conformes. Par exemple, évitez les services de transmission d’argent crypto-monnaie qui ne collectent pas d’informations « connaître votre client » (KYC) auprès des clients lorsque cela est nécessaire.
KYC implique généralement la collecte du nom, de la date de naissance et de l’adresse d’un client.
Pour aider à identifier les entreprises conformes, le FBI a demandé aux particuliers de vérifier le statut d'enregistrement d'une bourse à l'aide d'un « outil du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) ».
Le FBI a récemment pris des mesures contre les plateformes de cryptomonnaie sans les licences requises. Selon le rapport de l’agence, « les personnes qui utilisent des services de transfert d’argent en crypto-monnaie sans licence peuvent rencontrer des perturbations financières lors des mesures d’application de la loi, en particulier si leur crypto-monnaie est mêlée à des fonds obtenus par des moyens illégaux ».
Le communiqué souligne également que les applications trouvées dans les magasins d'applications pourraient ne pas répondre aux normes légales. Par conséquent, les utilisateurs employant de tels services pourraient perdre l’accès à leurs fonds lors des interventions des forces de l’ordre.
En outre, le FBI a noté que les services de cryptographie qui enfreignent la loi ou facilitent des transactions illégales feront l’objet d’une enquête. Par conséquent, l'agence a souligné que les utilisateurs doivent s'assurer que les plateformes choisies sont conformes aux exigences légales afin d'éviter d'éventuels problèmes juridiques et financiers.
Cette évolution fait suite aux récentes actions en justice intentées par le ministère américain de la Justice (DOJ), qui ont abouti à l'arrestation des fondateurs et PDG de Samourai Wallet le 24 avril. Le DOJ s'est associé aux forces de l'ordre du Portugal et de l'Islande pour arrêter l'un des fondateurs. , s'emparant des serveurs Web et du domaine de Samourai. Le ministère a également émis un mandat de saisie de l'application sur le Google Play Store.
Le message du FBI appelle à la prudence pour éviter les échanges de crypto-monnaie non enregistrés apparaît en premier sur Coin Edition.