Une répression contre les individus achetant et vendant du matériel pédopornographique (CSAM) à l’aide de crypto-monnaies est en cours aux États-Unis.
Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Bill Cassidy veulent garantir que les agences fédérales soient pleinement équipées pour traquer les transactions cryptographiques liées à la vente de contenus pédopornographiques.
Dans cet effort visant à mettre fin au CSAM, le ministère de la Justice (DOJ) et le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) ont été invités à révéler leurs capacités techniques actuelles.
Les sénateurs ont cité une étude Chainalysis de janvier 2024, qui suggérait une augmentation de l’utilisation de crypto-monnaie dans le commerce illicite de CSAM. Dans l'étude.
Chainalysis a découvert que les vendeurs de matériel pédopornographique utilisent des « mélangeurs » et des « pièces de confidentialité » comme Monero (XMR) pour blanchir leurs bénéfices et échapper aux forces de l'ordre.
L’utilisation par les fournisseurs CSAM d’échangeurs instantanés permettant la conversion Monero a considérablement augmenté au cours des dernières années. Source : Chainalyse.
Écrivant au procureur général Merrick Garland et au secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, les sénateurs américains ont demandé quelles étaient les capacités actuelles du DOJ et du DHS pour identifier et poursuivre ces crimes.
« Les règles existantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les méthodes d'application de la loi sont confrontées à des difficultés pour détecter et prévenir efficacement ces crimes. »
La lettre contenait six questions, dont trois visaient à évaluer les conclusions indépendantes des agences fédérales sur le lien entre la crypto-monnaie et le CSAM. Le reste consistait à identifier le besoin de nouveaux outils pour identifier et poursuivre les vendeurs et les acheteurs.
Les sénateurs ont demandé une réponse aux questions avant le 10 mai.
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La capacité technique actuelle du DOJ à examiner les transactions cryptographiques a conduit à l’inculpation de l’échange de cryptomonnaie KuCoin et de deux de ses fondateurs.
Le 26 mars, le DOJ a accusé KuCoin et ses deux fondateurs de « complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence » et de violation de la loi sur le secret bancaire, ou BSA.
"En omettant de mettre en œuvre ne serait-ce que des politiques de base en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite."
Selon le ministère de la Justice, KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de « fonds suspects et criminels ».
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