Les procureurs fédéraux ont accusé mercredi les fondateurs de Samurai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, de complot en vue de blanchir de l'argent, alors que le gouvernement américain poursuit son approche visant à poursuivre les outils de mixage cryptographique qui peuvent être utilisés par des acteurs illicites et des gouvernements étrangers pour cacher les transferts de fonds.
Selon un communiqué de presse publié mercredi, les deux hommes ont développé, commercialisé et exploité le mélangeur, qui "a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent sur les marchés illégaux du dark web".
Samourai a globalement facilité environ 2 milliards de dollars de « transactions illégales » entre 2015 et aujourd'hui, selon le communiqué.
Rodriguez, 35 ans, et Hill, 65 ans, ont perçu environ 4,5 millions de dollars d'honoraires pour leurs services de mixage, selon les procureurs.
Les deux hommes sont accusés de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence. Les accusations sont passibles d'une peine maximale de 20 ans et cinq ans, respectivement.
Rodriguez a été arrêté mercredi matin et sera traduit en justice en Pennsylvanie aujourd'hui ou demain, selon le communiqué de presse. Hill, directeur technique de Samourai Wallet, a été arrêté mercredi matin au Portugal et sera extradé vers les États-Unis.
Le site Web Samourai Wallet, hébergé en Islande, a également été saisi et un mandat de saisie a été émis contre l’application mobile de Samourai sur le Google Play Store.
Samourai est en développement depuis 2015, indique le communiqué de presse du DOJ, et Rodriguez et Hill « ont encouragé et ouvertement invité les utilisateurs à blanchir les produits du crime » via le mixeur, indique le communiqué de presse, citant des tweets et des messages privés.
"Chez Samourai, nous sommes entièrement concentrés sur la résistance à la censure et sur l'économie circulaire noire/grise", a déclaré un message privé attribué à Hill. "Cela n'implique aucune adoption massive prévisible, même si les marchés noir/gris ont déjà commencé à se développer pendant le covid et continueront de le faire après le covid…"
Les deux sociétés recherchaient des investisseurs en commercialisant le même principe, à savoir que les « participants au marché sombre/gris » seraient inclus dans leur base d'utilisateurs, indique le communiqué.
Les arrestations de mercredi surviennent alors que le DOJ se prépare pour son prochain procès contre Roman Storm, développeur et co-fondateur du service de mixage cryptographique Tornado Cash. Cette affaire est poursuivie par la division du district sud de New York du DOJ. Récemment, l'unité du DOJ à Washington, D.C., a obtenu une condamnation contre Roman Sterlingov, l'opérateur du mélangeur cryptographique Bitcoin Fog, pour blanchiment d'argent.
MISE À JOUR (24 avril 2024, 19h20 UTC) : ajoute des détails supplémentaires.