• Après avoir déposé une caution de 175 millions de dollars, le fondateur de Binance se trouve désormais aux États-Unis.

  • De plus, CZ a été accusée par les autorités américaines d'avoir délibérément violé les lois américaines.

Les procureurs américains ont déposé un dossier au tribunal alléguant que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, avait violé les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et ont recommandé une peine de 36 mois de prison pour Zhao. L'information la plus récente est que le 30 avril, Zhao, qui a démissionné de son poste de chef de Binance en novembre de l'année dernière, serait condamné.

Selon les directives fédérales en matière de détermination des peines, CZ devrait être condamné à un maximum de dix-huit mois de prison. Aucune audience jusque-là ne serait contestée par Zhao et son équipe juridique. Après avoir déposé une caution de 175 millions de dollars, le fondateur de Binance se trouve désormais aux États-Unis.

Violation délibérée des lois américaines

Néanmoins, le parquet américain a fait valoir qu’une peine de 36 mois de prison pour cause de lignes directrices était justifiée lors de l’audience devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington, compte tenu de la gravité et des effets de la violation intentionnelle de la loi américaine par Zhao.

De plus, CZ a été accusée par les autorités américaines d'avoir délibérément violé les lois américaines. Dans le cadre du plan de croissance de Binance, les autorités américaines affirment que Zhao et Binance ont intentionnellement ciblé les utilisateurs aux États-Unis. Ils ont dirigé l'entreprise pendant longtemps, sachant que cette stratégie mettrait Binance en violation de la réglementation américaine, mais ils l'ont néanmoins fait.

L’importance d’ignorer les restrictions américaines sur le succès et le développement de Binance a même été admise par Zhao lui-même. Les procureurs ont souligné dans la plainte qu'il s'était vanté de la façon dont le respect de la loi américaine aurait réduit l'expansion et les bénéfices de Binance au cours des deux années précédentes, y compris les liquidités provenant de l'effet de réseau.

Les procureurs américains affirment que la désobéissance délibérée de Zhao à la loi américaine n’était pas accidentelle. Il s’agissait plutôt d’une décision stratégique motivée par son désir d’attirer les consommateurs, de développer son entreprise et de réaliser des profits.

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