Le fondateur et ancien directeur général de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, devrait passer trois ans de prison pour son rôle dans la violation des sanctions fédérales et des lois sur le blanchiment d'argent par l'échange cryptographique, a déclaré mardi soir le ministère américain de la Justice.
Les avocats du DOJ ont déposé une note de condamnation arguant qu'il devrait passer 36 mois de prison et payer une amende de 50 millions de dollars après avoir plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire en novembre dernier.
"La sentence dans cette affaire enverra un message non seulement à Zhao mais aussi au monde. Zhao a récolté de vastes récompenses pour sa violation de la loi américaine, et le prix de cette violation doit être important pour punir efficacement Zhao pour ses actes criminels et pour dissuader ceux qui sont tentés de bâtir des fortunes et des empires commerciaux en enfreignant la loi américaine", indique le dossier.
Zhao risquait initialement jusqu'à 18 mois de prison selon les termes de son accord de plaidoyer. Le DOJ a fait valoir dans le dossier de mardi que « la portée et les conséquences de la mauvaise conduite de Zhao étaient massives », et donc « une variation à la hausse est appropriée ici ».
« En partie parce que Zhao n'a pas réussi à mettre en œuvre un programme AML efficace chez Binance, les acteurs illicites ont utilisé l'échange de Binance de diverses manières, notamment en exploitant des services de mixage qui dissimulaient la source et la propriété de la crypto-monnaie ; en effectuant des transactions avec les produits illicites des attaques de ransomware ; et en transférant les produits du darknet. transactions de marché, piratages d'échange et diverses escroqueries liées à Internet", indique le dossier, soulignant les mouvements de fonds des marchés du darknet et des mélangeurs de cryptographie.
Une grande partie du dossier fait écho aux arguments avancés par le DOJ lorsqu'il a annoncé pour la première fois des accusations contre Binance et Zhao l'année dernière, soulignant la manière dont la bourse fonctionnait aux États-Unis.
Le dossier passe également en revue les calculs des lignes directrices en matière de détermination de la peine du DOJ, notant que les lignes directrices recommandent 12 à 18 mois, mais affirmant que Zhao savait que Binance violait la loi et l'encourageait.
Le dossier visait également la manière dont les lignes directrices en matière de détermination des peines traitent les violations de la loi sur le secret bancaire, affirmant qu'elles "ne sont pas conçues pour punir de manière adéquate soit une mauvaise conduite à cette échelle, soit une mauvaise conduite qui porte atteinte à la sécurité nationale des États-Unis".
L'amende de 50 millions de dollars a déjà été acceptée par l'accusation et l'équipe de défense de Zhao. Zhao a également renoncé au droit de faire appel de toute condamnation allant jusqu'à 18 mois.
Il devait initialement être condamné fin février, mais l'audience a été reportée d'un commun accord au 30 avril. Il n'a pas pu retourner à Dubaï, où vivent sa compagne et certains de ses enfants, depuis sa première comparution devant le tribunal fédéral. tribunal de Seattle, Washington l'année dernière.
Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a plaidé coupable à ses propres accusations en même temps que Zhao, acceptant une amende massive de 4,3 milliards de dollars et en faisant rapport à un contrôleur nommé par le tribunal. Le contrôleur n'a pas encore été nommé.
MISE À JOUR (24 avril 2024, 06h05 UTC) : ajoute des détails supplémentaires.