• La SEC demande le retour d'environ 4,7 milliards de dollars, ainsi que 520 millions de dollars de sanctions civiles.

  • L’agence de régulation envisage d’imposer une « injonction fondée sur la conduite » à l’entreprise.

À la lumière d'une récente décision civile, Terraform Labs et son co-fondateur, Do Kwon, sont confrontés à la perspective de lourdes sanctions financières de la part de la SEC américaine.

Un dossier déposé le 19 avril auprès du tribunal de district américain de New York, dans le district sud de New York, indique que la SEC demande le retour d'environ 4,7 milliards de dollars sous forme de restitution et d'intérêts avant jugement, ainsi que 520 millions de dollars de sanctions civiles.

D’un autre côté, Terraform et Kwon n’étaient pas d’accord sur la meilleure façon de mettre en œuvre les amendes. Kwon était farouchement en désaccord avec la sanction civile maximale de 3,5 millions de dollars proposée par la société de cryptographie et a réclamé une somme bien moindre de 800 000 dollars.

Restrictions supplémentaires

Outre le jugement pécuniaire, la SEC a également suggéré que Kwon soit démis de ses fonctions d'administrateur ou de dirigeant d'un émetteur de valeurs mobilières et que tous les actifs et comptes bancaires soient rendus publics. Afin d'empêcher Terraform de se livrer à des actes répréhensibles similaires à l'avenir, la SEC envisage d'imposer une « injonction fondée sur la conduite » à l'entreprise.

Selon la déclaration de la SEC, les accusés n’ont montré aucun regret pour leur conduite et pourraient commettre des crimes similaires à l’avenir. Un tribunal doit d’abord approuver le jugement civil et les recours spécifiés. Lors d'un développement récent, un jury a déclaré Terraform et Kwon coupables de fraude à l'investissement en relation avec des déclarations faites concernant l'offre et la vente de TerraUSD (UST), Luna et wLUNA le 5 avril. Terraform « évaluait soigneusement [ses] options et ensuite étapes », selon une déclaration antérieure d’un représentant de l’entreprise.

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