L'échange cryptographique basé à Singapour, Crypto.com, a décidé de reporter son lancement en Corée du Sud après que les régulateurs ont signalé des anomalies de blanchiment d'argent dans les données de la plateforme.
Les autorités sud-coréennes ont découvert des problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans les données soumises par Crypto.com et ont lancé une « inspection d'urgence sur place » pour surveiller les activités de l'échange cryptographique. Un responsable représentant la Commission des services financiers (FSC) a déclaré au média local Segye Ilbo :
"Nous avons trouvé des préoccupations liées à la prévention des activités de blanchiment d'argent dans les documents soumis."
La Cellule de renseignement financier (CRF), qui relève du FSC sud-coréen, a lancé une inspection d'urgence sur place le 23 avril, six jours seulement avant le lancement prévu de la bourse dans la région.
Crypto.com a précédemment obtenu une licence commerciale d'actifs virtuels (VASP) nationale en Corée du Sud après avoir acquis un échange cryptographique local nommé OKBit.
La société a ensuite confirmé qu'elle retarderait le prochain lancement prévu le 29 avril et travaillerait avec les régulateurs pour expliquer les mesures AML qu'elle a mises en place.
"La Corée est un marché difficile d'accès pour les bourses internationales, mais nous nous engageons à travailler avec les régulateurs pour faire progresser l'industrie de manière responsable pour les Coréens."
"Nous reporterons notre lancement et profiterons de cette opportunité pour nous assurer que les régulateurs coréens comprennent nos politiques, procédures, systèmes et contrôles approfondis", a ajouté le porte-parole de Crypto.com.
En relation: Upbit suspend les transactions cryptographiques dépassant 1 million de won
Les autorités financières sud-coréennes ont également prévu d'interdire la cotation des actifs numériques présentant des incidents de piratage sur les bourses nationales, à moins que la cause profonde ne soit minutieusement déterminée par de nouvelles directives dans un avenir proche.
La réglementation à venir exigera également que tous les actifs numériques étrangers publient un livre blanc ou un manuel technique pour le marché sud-coréen avant d'être cotés. Cependant, les jetons cotés sur une plateforme d'échange sous licence depuis plus de deux ans n'auront peut-être pas besoin de répondre à ces nouveaux critères.
Les émetteurs de jetons qui ne divulguent pas de manière adéquate les informations essentielles seront susceptibles d'être radiés des bourses. Depuis la fin de 2023, le Service de surveillance financière formule des lignes directrices en matière de cotation en sollicitant les commentaires de parties prenantes telles que la Digital Asset Exchange Association.
Magazine : L'exploit préféré du groupe Lazarus révélé – Analyse des piratages cryptographiques