Friedberg aurait abusé des fonds de l'entreprise, créé des sociétés et des accords fictifs pour dissimuler les abus, et supprimé les plaintes des dénonciateurs.
La direction actuelle de FTX a poursuivi Daniel Friedberg, l'ancien responsable de la conformité de l'entreprise, comme l'a révélé un dossier judiciaire du 27 juin.
Friedberg soupçonné de manquement à ses obligations
Le dossier accuse largement Friedberg d'avoir manqué à ses obligations fiduciaires et de s'être livré à une mauvaise conduite. Friedberg a auparavant occupé le poste de directeur de la conformité chez FTX, de directeur juridique chez Alameda Research et d'autres postes internes et externes.
Fondamentalement, FTX allègue que Friedberg a causé le gaspillage des actifs de l'entreprise et a contribué à détourner des fonds pour l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et d'autres dirigeants.
Plus précisément, FTX a déclaré que Friedberg avait créé une entité appelée North Dimension pour mélanger et détourner des fonds. Il allègue également que lorsque l'introduction en bourse prévue a nécessité un audit, Friedberg a créé un "simulacre" d'accord interentreprises pour cacher le transfert.
De plus, Friedberg est accusé de « blanchir » ou de dissimuler les plaintes des lanceurs d’alerte concernant l’utilisation abusive et le mélange de fonds par l’entreprise. Friedberg aurait licencié un lanceur d'alerte et lui aurait versé une indemnité de départ.
De plus, Friedberg a contribué à faciliter des transferts de milliards de dollars aux dirigeants de FTX, décrivant ces transferts comme des prêts aux entreprises. En fait, selon les documents, le prétendu prêt n’a pas été remboursé et n’a pas pu être remboursé.
Dans une section, FTX a affirmé que la société en démarrage était « insolvable à tous les moments pertinents » et qu’elle avait été « construite sur un château de cartes » depuis sa création. FTX allègue que Friedberg a soutenu un stratagème visant à tromper et à gêner les clients.
FTX demande des amendes et des dommages et intérêts
FTX, sous sa direction actuelle, demande actuellement à Friedberg diverses amendes, dommages et restitutions de gains mal acquis. Elle demande également la restitution de certains biens avec des intérêts dont les montants seront déterminés lors d'un futur procès.
FTX a déposé ces accusations dans le cadre de la procédure de faillite en cours devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware.
D'autres rapports récents indiquent que FTX tente de redémarrer ses opérations sous sa direction actuelle. L'entreprise doit 8,7 milliards de dollars aux utilisateurs et, bien que ceux-ci aient été perdus ou volés dans le passé, une grande partie a été récupérée.