La police fédérale du Kenya est en train d'extrader Nadeem Anjarwalla, un haut responsable de Binance qui s'est évadé de sa détention au Nigeria. Selon la source faisant autorité du gouvernement nigérian relayée par l'Organisation internationale de police criminelle, le gangster blanchisseur d'argent Anjarwalla sera livré aux autorités nigérianes dans la semaine en cours, rapporte Punch. Les services généraux de la police kenyane ont choisi Anjarwalla parce qu'il avait réussi à éviter d'être capturé au Nigeria.
La controverse porte sur la question de savoir si Anjarwalla a éludé les impôts, spéculé sur les devises et lavé 35,4 millions de dollars par l'intermédiaire de la banque. Olukoyede, le président de la EFCC, a annoncé que la Commission avait intensifié ses efforts pour capturer Anjarwalla et qu'elle le renverrait au Nigeria pour qu'il soit traduit en justice. L'EFCC travaille désormais avec d'autres agences internationales chargées de l'application des lois pour garantir le rapatriement d'Anjarwalla. L'EFCC, une commission chargée de lutter contre les crimes financiers susceptibles d'affecter le marché des changes par le biais de la corruption ou de la fraude au Nigeria, a accusé Anjarwalla.
La vigilance de l’EFCC conduit à l’arrestation du dirigeant de Binance
Une coopération étroite entre la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), la police nigériane et la police kenyane s’est de plus en plus concentrée sur l’accélération de l’extradition d’Anjarwalla. Cela a créé le siège international requis, qui s’est terminé par l’extradition de l’accusé du Kenya. L'accent de ces discussions est mis sur l'accélération de sa procédure d'extradition afin qu'elle puisse être renvoyée en détention au Nigeria dès que possible, ce qui est l'objectif de ces discussions.
Le processus d'extradition d'Anjarwalla, qui est un dirigeant de Binance, est une étape très importante pour l'inconduite financière présumée. La persécution d’Anjarwalla par la EFCC montre à quel point la commission tient à empêcher les crimes économiques de faire partie du tissu économique du Nigeria. Cependant, avec l'arrestation d'Anjarwalla au Kenya et son extradition prochaine vers le Nigeria, les autorités veulent que justice soit rendue, ce qui impliquerait le fraudeur dans un crime financier.
Procédures judiciaires et poursuites
La récente arrestation et l'extradition préparée d'Anjarwalla par l'EFCC sont liées à son travail sur Binance Holdings Limited et ses responsables. Les mêmes accusations, ainsi que la spéculation monétaire et l'évasion fiscale, sont attribuées à Anjarwalla et Tigran Gambaryan. Bien que Gambaryan soit déjà derrière les barreaux, le processus d’extradition d’Anjarwalla se déroule avec beaucoup de succès. L’objectif de l’EFCC dans le cas d’Anjarwalla est conforme à sa mission de prévenir la criminalité dans le secteur financier et de défendre l’intégrité économique du Nigeria.
Le retour d’Anjarwalla d’un autre pays souligne la nécessité d’une coopération internationale entre les pays pour lutter contre la criminalité financière transnationale. La rigueur et la proximité de l’EFCC avec les forces de l’ordre du monde entier sont des signes du sérieux du Nigeria dans la lutte contre les activités financières illégales.