Le procès pour évasion fiscale devant un tribunal nigérian impliquant la bourse de crypto-monnaie Binance et deux de ses dirigeants a été ajourné au 17 mai. Ce retard est dû au fait que la bourse n'avait pas encore été officiellement notifiée des accusations.
Selon l'agence de presse locale BusinessDay, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) n'a pas accusé Binance d'accusations d'évasion fiscale. L'avocat du FIRS a fait valoir que Gambaryan devrait représenter Binance en tant que principal accusé, étant donné que Binance et ses dirigeants étaient inculpés ensemble.
Cependant, l’avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, s’y est opposé, citant la loi nigériane, déclarant qu’il ne pouvait pas plaider tant que Binance, le principal accusé, n’avait pas été signifié. Le juge Emeka Nwite a ajourné les débats jusqu'au 17 mai, date à laquelle il rendra sa décision.
Binance et ses dirigeants, dont Tigran Gambaryan, un citoyen américain de 39 ans responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, un directeur régional anglo-kenyan de 37 ans pour l'Afrique, ont été arrêtés le 28 février. et inculpé de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale lors d'une visite au Nigeria.
L'arrestation a eu lieu après que le gouvernement fédéral ait interdit les canaux de crypto-monnaie dans le cadre d'une campagne visant à freiner la spéculation monétaire. Le tribunal a ordonné à Binance de donner au gouvernement nigérian l'accès aux données et aux détails des commerçants nigérians utilisant sa plateforme.
Les accusations concernent le fait que Binance ne s’est pas enregistré auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigéria pour le versement des impôts. Gambaryan était présent vendredi devant un tribunal d'Abuja mais n'a pas plaidé. Cependant, Anjarwalla n’était pas présent car il s’était échappé de détention et avait quitté le pays en mars 2024.
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Outre le procès pour évasion fiscale, Binance et ses dirigeants font face à des accusations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars de la part de l'agence nigériane anti-corruption, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). Le procès devrait reprendre le 2 mai.
Binance, qui n'était pas représenté devant le tribunal et n'a fait aucun commentaire immédiat, a déclaré jeudi lors de la conférence cryptographique Token2049 à Dubaï, qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités nigérianes suite à la détention de Gambaryan.
Pendant ce temps, la Haute Cour fédérale d'Abuja, au Nigeria, a de nouveau reporté l'audience de demande de libération sous caution du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, qui reste en détention au centre correctionnel de Kuje.
Cependant, Gambaryan poursuit également le gouvernement pour violation de ses droits humains fondamentaux. La motion de Gambaryan affirme que sa détention au Nigeria et la confiscation de son passeport violent la constitution du pays, qui garantit le droit de l’individu à la liberté personnelle.
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