Le tribunal a fait droit à la demande de secours d’urgence et de gel des avoirs de la SEC
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 2023-118
Washington D.C., 26 juin 2023 —
La Securities and Exchange Commission a annoncé aujourd'hui des accusations contre Sanjay Singh, résident du comté de Broward, en Floride, et sa société de camionnage et de logistique, Royal Bengal Logistics Inc., pour avoir frauduleusement levé environ 112 millions de dollars auprès de 1 500 investisseurs par le biais d'une offre de titres non enregistrée ciblant principalement les Haïtiens. -Les Américains.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte accusant Singh et sa société, Royal Bengal Logistics Inc., de s'être livrés à des pratiques d'investissement frauduleuses entre 2019 et 2023. Singh aurait proposé aux investisseurs des programmes d'investissement à haut rendement, affirmant des rendements garantis allant de de 12,5 à 325 pour cent. Ces programmes ont été présentés comme un moyen d'étendre les opérations de l'entreprise et d'augmenter sa flotte de semi-remorques et de remorques. Singh et Royal Bengal ont assuré aux investisseurs que leurs investissements étaient sûrs et que la société générait des revenus mensuels importants, pouvant atteindre 1 million de dollars. Cependant, la SEC allègue que Royal Bengal a fonctionné à perte et a utilisé environ 70 millions de dollars de nouveaux fonds d'investisseurs pour payer les investisseurs précédents, ce qui ressemble à un stratagème de Ponzi.
La plainte affirme en outre que Singh a détourné au moins 14 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour un usage personnel et pour des personnes qui n'ont fourni aucun service légitime en échange. De plus, il a détourné plus de 19 millions de dollars de fonds d'investisseurs vers deux comptes de courtage sous son contrôle, se livrant à des transactions spéculatives sur actions sur marge, entraînant des pertes dépassant 1 million de dollars d'argent des investisseurs.
Eric I. Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la SEC, a déclaré : « Singh a ciblé des membres de la communauté haïtiano-américaine, les trompant avec un stratagème de type Ponzi pour s'enrichir. Nous sommes déterminés à tenir les individus comme Singh pour responsables de s'en être pris à eux. investisseurs par tromperie.
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride, accuse Singh et Royal Bengal d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant l'enregistrement et les dispositions antifraude. De plus, les défendeurs en réparation Sheetal Singh et Constantina Celicourt, respectivement époux de Sanjay Singh et vice-président du développement commercial de Royal Bengal Logistics, ont été nommés dans la plainte. Le tribunal de district a fait droit aux demandes de mesures d'urgence de la SEC, qui comprennent une injonction préliminaire, un gel des avoirs, la nomination d'un séquestre et une ordonnance empêchant la destruction de documents. La SEC demande une interdiction d'officier et d'administrateur contre Singh, des injonctions permanentes, des sanctions civiles pécuniaires et la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement pour les défendeurs et les défendeurs de secours.
L'Office of Investor Education and Advocacy de la SEC, ainsi que le groupe de travail sur la stratégie de vente au détail de la Division of Enforcement, ont publié une alerte aux investisseurs fournissant des conseils sur la manière dont les investisseurs peuvent éviter de prendre des décisions d'investissement uniquement sur la base de liens communs avec des personnes recommandant ou vendant des investissements.
La SEC apprécie l’aide du Bureau de régulation financière de Floride, du bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride, du bureau extérieur du FBI à Miami et du bureau de l’inspecteur général du département des transports des États-Unis pour la région sud.
L'enquête de la SEC faisait partie de l'initiative Fraud Against Minority Groups du bureau régional de Miami et a été menée par Linda S. Schmidt et supervisée par Sean M. O'Neill et Glenn Gordon, avec l'aide de Mark Dee, Fernando Torres et Ivette Goizueta. Mendès. Le litige de la SEC sera dirigé par Russell O’Brien et supervisé par Teresa J. Verges.