CertiK Alert a identifié Tornado Cash comme la méthode de blanchiment d'argent préférée des crypto-criminels.
Les criminels ont déployé Tornado Cash dans plus de 60 des 224 incidents enregistrés au premier trimestre 2024.
Les voleurs d'actifs numériques ont traité environ 69 millions de dollars via Tornado Cash au premier trimestre 2024.
CertiK Alert, la plateforme de sécurité qui surveille les protocoles blockchain, a identifié Tornado Cash comme la méthode la plus utilisée par les acteurs malveillants pour blanchir les fonds volés dans l'écosystème blockchain. Selon le tracker blockchain, les criminels ont déployé Tornado Cash dans plus de 60 des 224 incidents enregistrés au premier trimestre 2024.
#CertiKInsight 🚨Sur les 224 incidents que nous avons enregistrés au premier trimestre 2024, nous avons examiné les méthodes les plus courantes de blanchiment de fonds volés. Bien qu'il ait été sanctionné par l'OFAC, @TornadoCash était toujours utilisé par des acteurs malveillants dans la majorité des incidents pic.twitter.com/KL58xcseeQ
– Alerte CertiK (@CertiKAlert) 18 avril 2024
Bien qu'ils aient été sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), les blanchisseurs d'argent ont préféré Tornado Cash à d'autres méthodes, notamment les échanges cryptographiques, les transferts BTC et Railgun.
Dans le même temps, CertiK Alert a noté que des fonds avaient été envoyés directement aux bourses dans 47 incidents enregistrés. Les fonds envoyés aux bourses s'élevaient à 220 millions de dollars, dont une partie a depuis été gelée.
Bien que les criminels aient utilisé Tornado Cash pour la plupart des transactions frauduleuses enregistrées, CertiK Alert a noté que la somme totale transactionnée via cette méthode au premier trimestre ne s'élevait qu'à environ 69 millions de dollars. Cela implique donc que les transactions individuelles effectuées à l’aide de cette méthode étaient relativement inférieures à celles envoyées directement aux bourses.
Considérant que la majeure partie des fonds blanchis transitaient par les bourses, CertiK Alert a souligné la nécessité d'alerter en temps réel en cas d'incident suspect. La plateforme de sécurité blockchain conseille aux entreprises et aux organisations d'adopter des plateformes spécialisées qui peuvent les aider à améliorer leurs stratégies de conformité, de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Tornado Cash est un tumbler décentralisé open source qui fonctionne sur des protocoles blockchain compatibles avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Il est utilisé pour mélanger des fonds potentiellement identifiables afin de masquer la trace de leurs sources.
Les autorités américaines ont sanctionné Tornado Cash en raison des implications en matière de sécurité et de l'utilisation généralisée du protocole par de mauvais acteurs. En conséquence, plusieurs applications de finance décentralisée (DeFi) ont interdit l’utilisation de Tornado Cash sur leurs plateformes. Certains d'entre eux incluent Aave, Uniswap, dYdX et Balancer.
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