Les douanes de Hong Kong ont réussi à découvrir un syndicat criminel soupçonné de blanchiment d'argent et à arrêter trois personnes locales soupçonnées d'être impliquées. Il est rapporté que ce groupe est soupçonné d'utiliser une plateforme d'échange de devises virtuelles et des comptes d'entreprise ouverts par plusieurs banques locales pour gérer plus de 1,8 milliard de yuans de fonds provenant de sources inconnues. Les agents des douanes ont retrouvé la trace des trois individus locaux sur la base de renseignements et ont lancé une enquête financière. L'enquête a révélé que les trois hommes ont effectué plus de 1 000 transactions suspectes en ouvrant plusieurs sociétés locales et plusieurs comptes bancaires entre juin 2021 et juillet 2022, y compris des fonds transférés depuis des plateformes d'échange de devises virtuelles, impliquant des montants de plus de 1,8 milliard de yuans.
