[Trois hommes et femmes ont été arrêtés pour avoir blanchi plus de 1,8 milliard de dollars NT sur des plateformes d'échange de monnaie virtuelle et des comptes bancaires] Golden Finance a rapporté que les douanes de Hong Kong ont démantelé un syndicat de blanchiment d'argent et arrêté trois habitants soupçonnés d'utiliser des plateformes d'échange de monnaie virtuelle et plusieurs entreprises. les comptes ouverts par différentes banques locales géraient plus de 1,8 milliard de dollars de fonds provenant de sources inconnues. Les agents des douanes ont ciblé trois individus locaux sur la base de renseignements et ont lancé une enquête sur la richesse. Entre juin 2021 et juillet 2022, les trois individus ont traité plus de 1 000 transactions suspectes en ouvrant plusieurs entreprises locales et plusieurs comptes bancaires, y compris les fonds transférés du pays. La plateforme d'échange de monnaie virtuelle a impliqué plus de 1,8 milliard de yuans.