Dans le cadre d'un développement majeur, Binance a annoncé son retour en Inde en tant qu'entité enregistrée auprès de l'unité de renseignement financier du ministère des Finances.
Le gouvernement indien a interdit la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en janvier, mais il s’est désormais engagé à respecter toutes les lois pertinentes, notamment la PMLA et le cadre fiscal de la VDA.
Binance fait revenir l'Inde
Selon l'annonce, Binance retournera en Inde en tant qu'entité enregistrée auprès de la Financial Intelligence Unit. La cellule indienne de renseignement financier supervise les transactions effectuées sur des actifs numériques virtuels. Le gouvernement a élargi le champ d’application de sa loi sur la prévention du blanchiment d’argent pour inclure les plateformes VDA telles que Binance. Binance s'est désormais engagée à suivre et à se conformer à toutes les lois pertinentes, y compris la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et le cadre fiscal de la VDA, qu'elle avait bafoué.
Les responsables indiens ont soutenu que la position du pays concernant les échanges mondiaux de crypto-monnaie était cohérente et que les échanges devaient respecter toutes les lois locales s'ils souhaitaient poursuivre leurs opérations dans le pays. Un responsable aurait déclaré :
"Il est regrettable qu'il ait fallu (Binance) plus de deux ans pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de place pour les négociations et (que) aucune puissance mondiale ne pouvait exiger un traitement spécial, en particulier au prix d'exposer le système financier du pays à des vulnérabilités."
La Cellule de renseignement financier a émis des avis à neuf bourses de crypto-monnaie, dont Binance et KuCoin, pour non-respect de plusieurs dispositions des lois indiennes anti-blanchiment d'argent. Elle a également écrit au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) pour lui demander de bloquer l'accès aux neuf plateformes en question. Binance a ensuite été radiée des magasins d'applications en Inde et son site Web a également été bloqué. Cependant, la bourse était en pourparlers avec le gouvernement indien pour permettre aux utilisateurs de retrouver l'accès à son application et à son site Web en Inde.
Négociations avec le gouvernement
Des rapports antérieurs indiquaient que Binance était prête à payer des taxes et des pénalités, mais n'était pas encore prête à se conformer aux directives de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Cependant, le gouvernement a rejeté la demande de Binance de reprendre temporairement ses opérations, insistant pour que la plateforme mette d'abord en œuvre des mesures de conformité pour adhérer aux lois du pays, y compris la PMLA. Le gouvernement a élargi le champ d'application de sa loi PMLA pour inclure les plateformes VDA, dont beaucoup, telles que CoinDCX, WazirX, Coinswitch et Zebpay, s'enregistrent auprès de la Financial Intelligence Unit.
Binance deviendra la deuxième bourse étrangère à revenir en Inde après KuCoin. Cependant, d’autres, comme OKX, ont complètement fermé leurs opérations en Inde, invoquant des complications réglementaires.
Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.