Selon CryptoPotato, l'enquêteur crypto ZachXBT a émis un avertissement concernant un groupe d'escrocs qui utiliseraient des fonds volés pour attirer davantage de victimes dans un nouveau stratagème. Le groupe, auparavant impliqué dans des escroqueries ciblant des projets tels que Magnate, Kokomo, Lendora et Solfire, lance désormais un nouveau projet sur Blast, Leaper Finance. Le groupe a l'habitude d'exécuter des « rug pulls » et est responsable d'escroqueries ciblant les utilisateurs des projets susmentionnés, entraînant des pertes de millions de dollars.
Les conclusions de ZachXBT révèlent que le groupe a étendu ses opérations à divers réseaux de blockchain, lançant des escroqueries sur des plateformes telles que Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalanche. Le groupe est également lié à des escroqueries impliquant Hash DAO, Glori Finance et ZebraDAO, avec des pertes cumulées qui leur sont attribuées dépassant 20 millions de dollars. ZachXBT a averti les utilisateurs de retirer immédiatement leurs actifs s'ils ont des fonds déposés dans ces protocoles.
Lors de leur arnaque la plus récente, le groupe a refait surface avec un stratagème impliquant Leaper Finance de Blast. Les auteurs présumés auraient injecté près d'un million de dollars, acquis lors d'escroqueries précédentes, dans une adresse de Leaper Finance sur le réseau Blast, augmentant ainsi les liquidités pour attirer des victimes sans méfiance. Suite à la révélation des liens de Leaper Finance avec les escroqueries, le groupe a répondu à ZachXBT, narguant l'enquêteur tout en révélant un « lancement symbolique ».
Les comptes Leaper Finance et Glori Finance X ont depuis été désactivés et les sites Web associés à ces projets ont été mis hors ligne. Un rapport de la société de sécurité Web3 Immunefi daté du 29 février révèle que plus de 200 millions de dollars en crypto-monnaies ont été perdus en raison de piratages et de vols de tapis lors de 32 incidents distincts au cours des deux premiers mois de 2024. Cela représente une augmentation de 15,4 % par rapport à la période correspondante. en 2023, au cours de laquelle 173 millions de dollars de crypto ont été volés.