Les victimes d'un stratagème de fraude à l'investissement orchestré par Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology en Chine tentent de récupérer 4,3 milliards de dollars en Bitcoin.
Cette somme, initialement achetée grâce à des fonds détournés auprès des victimes, a été saisie par le gouvernement britannique.
Représentées par un groupe, les victimes ont contacté le ministère chinois des Affaires étrangères, l'exhortant à collaborer avec le Royaume-Uni pour faciliter la restitution de leurs avoirs.
De 2014 à 2017, ce stratagème frauduleux a permis d’amasser plus de 6,2 milliards de dollars.
En réponse, le groupe de victimes a également contacté le ministère chinois de la Sécurité publique et recueilli près de 2 500 signatures en soutien à sa demande.
Ils ont l’intention de les soumettre aux deux ministères concernés.
L’essentiel de leur demande a été formulé dans une lettre adressée au gouvernement chinois, dans laquelle ils affirmaient : « Nous ne voulons pas et n’accepterons jamais une situation dans laquelle les bitcoins seraient confisqués par le Royaume-Uni et ne nous seraient pas restitués. »
La lettre demande aux autorités chinoises d’aider les victimes en prouvant au Royaume-Uni qu’elles sont bien les propriétaires légitimes des bitcoins.
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L'affaire a été révélée à la suite d'une tentative ratée de Jian Wen, un ancien employé du secteur de l'hôtellerie, de blanchir une partie des fonds volés grâce à l'achat d'un manoir de 30 millions de dollars en utilisant Bitcoin.
La transaction a suscité des soupçons car Wen n'a pas expliqué l'origine des fonds, déclenchant une enquête au Royaume-Uni.
Cette enquête a conduit à un raid en 2021 dans une propriété louée par Wen et son patron, Zhimin Qian, qui serait le cerveau du stratagème, où les autorités ont découvert 61 000 BTC.
Au moment de la saisie, la cryptomonnaie était évaluée à 1,7 milliard de dollars, mais sa valeur a depuis grimpé à environ 4,3 milliards de dollars, reflétant la nature volatile des prix du Bitcoin.
Au départ, Wen avait affirmé que le Bitcoin avait été miné, mais l'avait ensuite décrit comme un « cadeau d'amour » de Qian, qui a depuis fui le Royaume-Uni.
À la suite de ces événements, Wen a fait l'objet de poursuites judiciaires et a été reconnue coupable de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent par la Crown Court de Southwark le 20 mars, couvrant des activités d'octobre 2017 à janvier 2022. Elle a contesté toutes les accusations mais a néanmoins été condamnée.
L’issue de la saisie des Bitcoins et les efforts des victimes pour récupérer leurs fonds restent incertains, car le gouvernement britannique n’a pas encore révélé comment il gérera la situation.
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