ZachXBT a alerté la communauté crypto des actions impliquant des fraudeurs en série présumés.
Le détective crypto a identifié les activités des fraudeurs sur LeaperFinance, ZebraLending et GloriFinance.
Les escrocs ont lancé des escroqueries sur Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
ZachXBT, un détective 2D autoproclamé dans l'industrie des crypto-monnaies, a alerté la communauté crypto des actions récentes impliquant un ensemble présumé d'escrocs en série. Dans une série de messages du week-end dernier, ZachXBT a noté que les escrocs étaient revenus dans l'écosystème blockchain, fraudant des utilisateurs sans méfiance via divers protocoles.
Mise à jour : l'arnaqueur a commencé à troller avant de désactiver les comptes Leaper Finance et Glori Finance X. Les trois sites Web des projets mentionnés sont désormais également hors ligne. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
– ZachXBT (@zachxbt) 14 avril 2024
Le détective en chaîne a initialement alerté les utilisateurs sur X que le groupe d'escrocs qui a volé huit chiffres avec Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc., est de retour avec un nouveau projet sur Blast sous le nom de LeaperFinance. Selon ZachXBT, les escrocs ont financé une adresse sur Blast avec environ 1 million de dollars de fonds blanchis provenant des tapis précédents et ont commencé à ajouter des liquidités pour attirer les gens.
Pendant ce temps, le détective crypto a partagé des détails traçables sur la façon dont les escrocs ont déplacé des fonds entre divers portefeuilles et chaînes, y compris des ponts ETH et des accords d'échange. Il a noté que dans le passé, le groupe d'escrocs avait laissé la valeur totale verrouillée (TVL) atteindre sept chiffres avant de voler tous les fonds des utilisateurs déposés dans le protocole et de falsifier les documents KYC en faisant appel à des cabinets d'audit de bas niveau.
De plus, ZachXBT a allégué que le même groupe d'escrocs était derrière ZebraLending on Base. Il a noté que le produit est en ligne, avec une TVL de 311 000 $, et a averti les utilisateurs de retirer tous les fonds qu'ils auraient déposés sur le protocole.
ZachXBT a également souligné que le même groupe est à l'origine du protocole GloriFinance lancé dans le réseau Arbitrum. Au moment de la publication, le détective en chaîne a noté que le protocole avait accumulé jusqu'à 1,4 million de dollars en TVL. Il a notamment confirmé que les trois projets frauduleux identifiés sont des forks Compound V2.
En fournissant plus de preuves, ZachXBT a noté qu'une observation attentive révèle que tous les principaux détenteurs de GLORI ont ajouté des liquidités avec les fonds de l'arnaque Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Il a en outre allégué que les escrocs avaient lancé des escroqueries sur Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
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