Cette alerte d'arnaque a été partagée par un examinateur pseudonyme de la blockchain, ZachXBT, qui a remarqué que le même groupe d'escrocs avait tenté d'escroquer davantage de personnes pour qu'elles transfèrent plus de 30 millions de dollars d'actifs numériques.
Des opérations frauduleuses découvertes
Le tweet sur X de ZachXBT a souligné la conclusion d'une enquête sur un protocole de prêt, basé sur Blast. Après avoir effectué une série de vérifications, l'équipe a découvert que le groupe était à l'origine d'escroqueries qui ont fait perdre respectivement 4 millions de dollars, 6,5 millions de dollars et 4,8 millions de dollars aux utilisateurs de Kokomo, Magnate et Solfire.
Alerte communautaire : le groupe d'escrocs qui a volé 8 figues avec Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc. est de retour avec un nouveau projet sur Blast @Leaperfinance. La semaine dernière, ils ont financé une adresse sur Blast avec ~ 1 million de dollars de fonds blanchis des tapis précédents et ont commencé à ajouter des liquidités… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
– ZachXBT (@zachxbt) 14 avril 2024
Selon ZachXBT, auparavant, TVL était évalué à six chiffres et tous les fonds déposés dans le protocole avaient été récupérés. Ce n'est pas tout. Les documents KYC ont été compromis, y compris ceux de cabinets d'audit moins bien notés. Une répétition de la même arnaque a été enregistrée sur BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche et d'autres protocoles.
Le même groupe est également connu pour avoir effectué des rats sur Hash DAO, Glori Finance et ZebraDAO. On estime que les pertes encourues s'élèvent au total à plus de 20 millions de dollars. Le transfert de valeur est généralement contracté avec un service professionnel de légitimation de la plateforme, qui a reçu un financement substantiel de ses investisseurs. Cet événement se produit généralement sans aucun avertissement et dès que les investisseurs réalisent ce qui s'est passé, leurs jetons ou actifs ne valent plus rien.
Impact sur les investisseurs
Le récent projet d'escroquerie dans lequel leur groupe est impliqué a vu l'adresse saltrify Finance sur le réseau Blast être alimentée avec environ 1 million de dollars obtenus lors des escroqueries précédentes et qui visent à fournir des liquidités supplémentaires pour attirer les victimes.
Quelques jours seulement après que l'analyste ait lié Leaper Finance aux escroqueries, le groupe a communiqué et envoyé des messages à ZachXBT, menaçant ZachXBT tout en annonçant qu'il y aurait un « lancement symbolique ».
« Bravo les autres membres du Lazarus Crew. Ils vous craignent et vous aiment en même temps », ont-ils déclaré en remerciant le défenseur du groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Les comptes Leaper Finance et Glori Finance sur X ont été désactivés et les pages de destination affichent une erreur. Plus de 200 millions de personnes ont été perdues à cause de piratages et de tirs de tapis au cours des deux premiers mois de 2024, sur 32 incidents individuels.