Un groupe ayant des antécédents de fraude blockchain sur des plateformes comme Magnate, Kokomo et Lendora lance de nouveaux stratagèmes sur Blast. Ils ont récemment transféré environ 1 million de dollars de fonds blanchis pour financer leurs activités frauduleuses.
Selon le détective en chaîne ZachXBT, les fonds ont été initialement transférés d'une adresse Ethereum liée à des escroqueries précédentes vers une autre adresse du réseau Polygon. Plus tard, les actifs ont été convertis en Wrapped ETH (wETH) et déplacés sur plusieurs réseaux blockchain via des services de transition comme Orbiter et Bungee.
Finalement, ils ont été utilisés sur la plateforme Blast pour acheter des jetons LEAP, augmentant ainsi la liquidité dans ce qui semble être une autre configuration destinée aux victimes sans méfiance. Dans le même temps, ZachXBT suggère que les mêmes personnes sont probablement responsables d'un autre projet en cours appelé ZebraLending sur la plate-forme de base, bénéficiant d'une valeur totale verrouillée (TVL) actuelle d'environ 311 000 $.
Source : Zachxbt
Ce groupe a l'habitude de lancer de nombreux projets qui attirent d'importantes TVL, mais qui s'enfuient ensuite avec les fonds. Leurs tactiques consistent souvent à fabriquer des documents Know Your Customer (KYC) et à collaborer avec des cabinets d’audit moins réputés pour donner une apparence de légitimité.
Ce groupe a ciblé une gamme de plateformes, notamment Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalanche, démontrant leur flexibilité opérationnelle et leur présence étendue dans la sphère blockchain.
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La répétition de ces arnaques crée un besoin de vigilance au sein de la communauté blockchain. Les investisseurs sont encouragés à faire preuve d'une prudence accrue, en particulier avec les nouvelles initiatives sur des plateformes comme Blast impliquant des transferts de fonds importants.
Vérifier les qualifications des projets, examiner les expériences d'audit et comprendre les canaux de transactions de fonds sont des mesures essentielles que les gens peuvent prendre pour protéger leurs investissements. En outre, les clients de la communauté locale sont incités à partager des données et à se guider mutuellement pour déterminer les actions suspectes afin d'éviter de nouvelles victimisations.
Un jeu de jetons non fongibles (NFT) appelé Munchables, construit sur Blast, a subi un exploit de 62 millions de dollars le 26 mars. Munchables a annoncé qu'il avait été compromis et a déclaré qu'il suivait les mouvements de l'exploiteur et « tentait d'arrêter les transactions ».
Environ 400 millions de dollars en Ether (ETH) ont été retirés du réseau Ethereum de couche 2 Blast après le lancement de son réseau principal le 29 février, débloquant près de 2,3 milliards de dollars de crypto mise en jeu précédemment bloquée sur le réseau. Blast a dépassé 2,1 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL) quelques jours seulement avant le lancement de son réseau principal récemment annoncé, prévu pour la fin de ce mois.
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