Points clés:
Un groupe d'escroqueries cryptographiques à l'origine d'escroqueries de plusieurs millions de dollars lance un nouveau programme, Leaper Finance on Blast, en utilisant 1 million de dollars provenant d'une fraude précédente.
Google a déjà intenté une action en justice contre des fraudeurs cryptographiques accusés d'avoir fraudé plus de 100 000 personnes dans le monde via des applications frauduleuses sur Google Play.
Malgré la diminution de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2023, la lutte contre les escroqueries s’intensifie.
Le groupe d'escroquerie crypto ZachXBTA responsable du siphonnage de dizaines de millions de dollars de plateformes comme Magnate, Kokomo, Lendora et Solfire a refait surface avec un nouveau stratagème, comme le rapporte ZachXBT.
Un nouveau groupe d’escroquerie cryptographique émerge
Surnommé « Leaper Finance on Blast », le groupe a injecté environ 1 million de dollars, récoltés grâce à des activités frauduleuses antérieures, dans des pools de liquidités. Leur mode opératoire consiste à laisser Total Value Locked (TVL) grimper à sept chiffres avant de s'enfuir avec les fonds déposés par les utilisateurs, aidés par des documents KYC falsifiés et des cabinets d'audit de bas niveau.
Élargissant leur portée, le groupe d'escroquerie crypto a lancé des escroqueries sur diverses plates-formes blockchain, notamment Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalanche. Ces escroqueries, semblables à la fraude traditionnelle, ciblent des investisseurs peu méfiants, les contraignant à divulguer des informations personnelles ou à transférer des actifs numériques vers les comptes des fraudeurs.
Lutte contre la fraude cryptographique : initiatives et défis
En réponse à la menace croissante des escroqueries cryptographiques, le géant de la technologie Google a engagé des poursuites judiciaires sans précédent. Google a intenté une action en justice contre un groupe d'escrocs cryptographiques accusés d'avoir fraudé plus de 100 000 personnes dans le monde grâce à des investissements frauduleux et à des applications d'échange cryptographique sur Google Play.
Le procès allègue que les défendeurs ont déformé leur identité, leur localisation et la nature de leurs demandes pour tromper Google.
Cette décision légale de Google intervient au milieu des conclusions d'un rapport Chainalysis indiquant une diminution de la criminalité liée à la cryptographie en 2023 par rapport à l'année précédente, avec 24,2 milliards de dollars d'actifs cryptographiques attribués à des adresses illicites, ce qui ne représente que 0,34 % du total. volume de transactions en chaîne.
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