Les autorités australiennes répriment les opérations illégales d'extraction de cryptomonnaies
La Commission australienne de sécurité et d'investissement (ASIC) a démantelé trois sociétés impliquées dans des opérations illégales de minage de cryptomonnaies dans le pays.
Selon un rapport publié vendredi, les autorités ont agi après avoir reçu des plaintes d'investisseurs selon lesquelles les sociétés NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd et NGS Group Ltd pourraient exploiter un système illégal.
L'ASIC a ouvert des enquêtes sur les sociétés minières blockchain connues collectivement sous le nom de « sociétés NGS », et a découvert qu'environ 450 Australiens ont investi environ 62 millions de dollars australiens dans ces sociétés, dont la valeur est estimée à 40 millions de dollars.
Procédures civiles
Les inquiétudes des investisseurs concernant la mauvaise gestion, le manque de licences appropriées et les violations potentielles des réglementations sur les programmes d’investissement gérés ont motivé l’ouverture d’une enquête.
L'enquête a ensuite conduit à des poursuites civiles contre les sociétés et leurs administrateurs, dont Brett Mendham, Ryan Brown et Mark Ten Caten.
Au cours de la procédure, les autorités australiennes ont déclaré que le NGS avait violé l’article 911A de la loi sur les sociétés en fournissant des services financiers sans licence australienne de services financiers.
Le régulateur demande désormais des injonctions provisoires et définitives contre ces entreprises afin de les empêcher d'offrir des services financiers dans la région.
L'organisme de surveillance financière a affirmé que les sociétés NGS et leurs dirigeants ciblaient les investisseurs locaux, les persuadant de créer des fonds de retraite autogérés (SMSF), puis de les convertir en crypto-monnaies pour investir dans des packages miniers blockchain qui promettaient des rendements à taux fixe.
Le tribunal fait droit à la requête de l’ASIC
Le régulateur, préoccupé par la dissipation potentielle des actifs numériques investis dans les sociétés NGS, a demandé au Tribunal fédéral de nommer des liquidateurs pour protéger les fonds de la victime.
Dans une annonce publiée vendredi, l'ASIC a déclaré que le tribunal avait fait droit à sa requête le 10 avril 2024 et nommé Anthony Connelly, Kathy Sozou et Jamie Harris de McGrathNicol comme destinataires des crypto-monnaies. L'organisme de surveillance financière a déclaré que cette décision visait à protéger les millions de dollars que l'entreprise exploitait auprès des investisseurs.
Les personnes nommées seront également responsables de la détention des biens personnels de Mendham, Ten Caten et Brown. De plus, le tribunal a interdit à Mendham de quitter l'Australie.
Le président de l'ASIC, Joe Longo, a mis en garde les Australiens contre l'investissement de leurs SMSF dans des actifs numériques.
"Les Australiens qui décident d'autogérer leur super devraient considérer les risques avant d'utiliser leur SMSF pour investir dans des produits d'investissement liés à la cryptographie tels que l'exploitation minière de la blockchain", a déclaré Longo.
Il a en outre déclaré que les procédures en cours devraient servir d'avertissement au secteur des actifs numériques, notant que l'ASIC s'engage à examiner les produits cryptographiques en Australie pour s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations locales et protègent les investisseurs.
Pendant ce temps, l'ASIC poursuivra son enquête sur les entreprises et leurs dirigeants jusqu'à ce que l'affaire soit finalisée.
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