Les victimes d'un stratagème de fraude à l'investissement facilité par une entreprise d'électronique en Chine cherchent à récupérer 4,3 milliards de dollars en Bitcoin (BTC) achetés avec leur argent avec l'aide du gouvernement britannique.

Un groupe représentant les victimes de l'escroquerie aurait soumis une lettre au ministère des Affaires étrangères de Pékin lui demandant de négocier avec le gouvernement britannique pour récupérer le Bitcoin saisi.

Les fonds ont été collectés dans le cadre d'un programme d'investissement de 6,2 milliards de dollars mené par Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology de 2014 à 2017.

Le groupe, qui a également contacté le ministère chinois de la Sécurité publique, a déclaré avoir collecté près de 2 500 signatures de victimes et prévoyait de les soumettre aux deux ministères.

La lettre appelle le gouvernement chinois à coopérer avec le Royaume-Uni et à fournir des preuves démontrant qu'il est légitimement propriétaire du Bitcoin. La lettre disait :

"Nous ne voulons pas, et n'accepterons jamais, une situation dans laquelle les Bitcoins sont confisqués par le Royaume-Uni et ne nous sont pas restitués."

Le gouvernement britannique n’a pas précisé comment il traiterait le Bitcoin saisi dans cette affaire.

Les autorités britanniques ont saisi la crypto-monnaie après que l'ancien employé du secteur hôtelier Jian Wen ait tenté de blanchir des fonds en achetant un manoir de 30 millions de dollars avec BTC. L'achat a échoué car Wen n'a pas pu expliquer la source des fonds.

Image de la propriété que Wen a tenté d'acheter. Source : Sky News

Cela a conduit à une enquête des autorités, qui a abouti à une perquisition dans une maison en 2021. À l'époque, la police avait trouvé 61 000 BTC dans la propriété louée par Wen et son patron, Zhimin Qian, le cerveau présumé du stratagème de fraude à l'investissement.

En relation: Un couple a envoyé par erreur 10,5 millions de dollars par Crypto.com pour faire face à l'audience de plaidoyer d'octobre

Le BTC valait 1,7 milliard de dollars lorsqu’il a été saisi en 2021, mais il vaut désormais environ 4,3 milliards de dollars alors que le prix du Bitcoin a augmenté.

Wen a d'abord affirmé que le Bitcoin avait été extrait, mais a finalement changé son histoire, affirmant qu'il s'agissait d'un « cadeau d'amour » de Qian, qui avait fui le Royaume-Uni.

Wen a été inculpée de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent entre octobre 2017 et janvier 2022. Bien qu'elle ait nié toutes les accusations, la Crown Court de Southwark a déclaré Wen coupable de blanchiment d'argent le 20 mars.

Magazine : Un système de blanchiment de crypto-monnaie de 308 millions de dollars démantelé, jeton Hashkey, CBDC de Hong Kong : Asia Express