Dans le cadre d'un procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre la bourse Coinbase pour violations présumées des valeurs mobilières, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a récemment exprimé son importante contribution à la bourse de crypto-monnaie. Coinbase dans une enquête criminelle majeure reconnue.
Dans une lettre adressée au PDG de Coinbase, Brian Armstrong, le FinCEN a souligné le rôle du bureau de change numérique dans l'assistance aux efforts d'application de la loi grâce à ses pratiques de conformité et de reporting. Cette reconnaissance intervient dans le contexte d'un procès intenté par la SEC contre la bourse pour violations présumées des valeurs mobilières.
Cette reconnaissance fait partie du programme de récompenses des forces de l'ordre décerné chaque année par le directeur du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), une division du département américain du Trésor. L'objectif du programme est de reconnaître les affaires pénales importantes qui ont fait l'objet d'enquêtes et de poursuites réussies grâce à l'utilisation des rapports du Bank Secrecy Act (BSA).
Dans le cadre du programme de récompenses du directeur du FinCEN pour l'application de la loi de cette année, les cas auxquels Coinbase a participé étaient particulièrement remarquables parmi les sept cas majeurs reconnus, ce qui a donné une reconnaissance et une affirmation importantes aux efforts du secteur des cryptomonnaies dans la lutte contre la criminalité financière.
Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux et a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance, soulignant l'engagement de l'entreprise à éliminer les mauvais acteurs de l'écosystème financier.
Grewal a félicité l'équipe de conformité de l'entreprise et l'équipe d'enquête gouvernementale pour avoir accompli un travail remarquable en maintenant un environnement juridique face aux critiques.
La lettre du FinCEN souligne le rôle essentiel du reporting BSA pour répondre aux exigences réglementaires et soutenir l'intégrité du système financier américain. La lettre détaille comment les forces de l'ordre, les unités antiterroristes et les régulateurs financiers s'appuient sur les renseignements financiers produits par ces rapports pour lutter contre toute une série de crimes allant de la fraude ciblant les personnes âgées au terrorisme.
De plus, la lettre clarifie l’impact du rapport de la BSA au-delà de l’aide aux enquêtes. Ces rapports alimentent les efforts d'analyse du FinCEN, lui permettant d'identifier de nouvelles tendances financières illicites et de développer des mesures préventives. Le Bureau utilise également ces rapports pour informer la communauté réglementée au moyen de programmes de partage d'informations et de publications.
En mettant en valeur les contributions de Coinbase, FinCEN vise à démontrer l'importance des efforts visant à maintenir l'intégrité financière à tous les niveaux d'une organisation. Cette lettre vise à rappeler à tous les acteurs impliqués dans les activités de lutte contre le blanchiment d'argent leur impact quotidien important sur la sécurité nationale et la protection des individus contre la criminalité financière.
Cette reconnaissance du FinCEN reconnaît non seulement le travail effectué par Coinbase, mais souligne également l'importance de la collaboration entre l'industrie fintech et les régulateurs pour garantir la sécurité et la stabilité du système financier. #FinCEN #Coinbase