Les autorités thaïlandaises de Coinspeaker ciblent la réglementation du commerce crypto peer-to-peer (P2P) pour lutter contre la fraude en ligne
Les autorités thaïlandaises ciblent le commerce peer-to-peer (P2P) dans le cadre d'efforts plus larges visant à lutter contre la fraude en ligne dans le pays. Lors d'une réunion, plusieurs agences d'État ont appelé à réglementer le commerce de cryptomonnaies P2P et les achats d'actifs numériques afin de protéger les personnes contre les pertes financières.
La Thaïlande va empêcher les fraudeurs de nettoyer de l'argent via les transactions P2P
Étaient présents des représentants de plusieurs agences, dont le ministère de la Défense, la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des changes, la police royale thaïlandaise et la Banque de Thaïlande. D’autres étaient le Département des enquêtes spéciales, la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications (NBTC), l’Association des banquiers thaïlandais, le ministère de l’Intérieur, le Centre national de technologie électronique et informatique et le Département des enquêtes spéciales.
La réunion était dirigée par le ministre thaïlandais de l'économie et de la société numériques, Prasert Jantararuangthong. Les participants se sont réunis suite à un récent ordre du Premier ministre Srettha Thavisin. Le Premier ministre a donné 30 jours aux agences pour divulguer leurs plans visant à lutter contre la fraude en ligne croissante.
Selon une publication du Bangkok Post, les escrocs en ligne récupèrent le produit de leurs activités illicites et les transmettent via des échanges cryptographiques et des plateformes de trading via le trading P2P. Cela permet de minimiser le risque d’être retrouvé, ce qui rend difficile pour les autorités de trouver et de poursuivre les fraudeurs.
Selon le ministère de Prasert, 80 % des 100 millions de bahts (2,7 millions de dollars) de fraude quotidienne enregistrée en Thaïlande transitent par les canaux P2P. Le ministère estime qu'il s'agit d'un moyen facile pour les fraudeurs de nettoyer l'argent, car ces transferts de fonds ne sont pas réglementés. Le ministre a chargé la SEC de trouver des moyens de réglementer les échanges P2P afin de prévenir le blanchiment d'argent.
Pas de TVA pour la crypto en Thaïlande
Selon la SEC, il existe 2 millions de comptes crypto détenus par des particuliers en Thaïlande. La réglementation actuelle se concentre sur la réglementation du trading de crypto, en ciblant en particulier les échanges non autorisés. Le nouvel effort consiste à élargir les activités réglementaires pour garantir que les échanges P2P soient examinés dans le cadre des efforts actuels. Prasert assure toutefois que les plateformes enregistrées ne seront pas ciblées :
"La décision de réglementer la plateforme P2P n'affectera pas les traders de crypto-monnaie sur les bourses autorisées."
Le ministre envisage de proposer un système de réglementation au Premier ministre si la SEC ne peut pas modifier la réglementation existante. Outre le commerce P2P, les agences espèrent également lutter contre la fraude en ligne et les escroqueries dans les centres d'appels.
La Thaïlande travaille à faire du pays une plaque tournante des actifs numériques. En février, le ministère des Finances a exclu le trading de crypto-monnaies des exigences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin d'encourager l'utilisation d'actifs numériques. Selon le secrétaire du ministre des Finances, Paopoom Rojanasakul, la vision est de soutenir l’adoption de la cryptographie pour stimuler l’économie numérique. Le ministère a renoncé à la taxe de 7 % précédemment imposée sur le secteur de la cryptographie, à compter du 1er janvier. Initialement, pour les échanges cryptographiques autorisés, la renonciation s’étend désormais à tous les courtiers et négociants relevant de la compétence de la SEC.
En ce qui concerne la réglementation, la SEC et le ministère des Finances modifient actuellement la Securities and Exchange Act de 2019 du pays. Les agences souhaitent mieux réglementer l’utilisation et l’investissement des cryptomonnaies en classant les jetons d’investissement numériques comme titres.
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