Les principales bourses disposent toutes de services de contrôle des risques, qui utiliseront des interdictions de compte ou des mesures C3 pour contrôler les comptes à risque. Quels types de comptes seront gelés par le contrôle du risque de change :

1. Achetez-vous uniquement, pas vendez-vous, toute la journée, puis retirez de l'argent après l'achat.

2. Le compte ne dispose pas d'actifs de trading de devises virtuelles, mais il recharge des devises et vend du U tous les jours.

3. Les fonds impurs ont provoqué le gel de la carte bancaire du marchand de devises, et le marchand de devises l'a signalé à plusieurs reprises.

4. Le marchand de devises ne paie pas en son vrai nom et est fréquemment signalé par les clients.

5. Les actifs du compte sont impliqués dans l'affaire. (Il s'agit d'un "gel judiciaire, et l'échange a reçu une "lettre d'assistance" de l'oncle)

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6. Le compte contient trop d’actifs. (Il s'agit généralement d'une petite bourse agissant comme un voyou et détournant directement les actifs des clients. Vous n'avez rien à craindre lorsque vous partez seul à l'étranger.)

7. Le compte a reçu des « pièces noires ». (Cette pièce noire n'a pas été retrouvée par l'oncle impliqué dans l'affaire, mais a été causée par des dirigeants de l'industrie qui tentaient de récupérer leurs pertes. Par exemple, des pirates informatiques ont volé des pièces, des escrocs ont volé des pièces, etc.)

8. Utiliser la haute technologie pour nuire aux intérêts de la bourse. Ils peuvent par exemple falsifier des commandes ou profiter des promotions lancées par les bourses.

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