ACE Exchange maintient son intégrité opérationnelle malgré l'inculpation du fondateur.
Les stratagèmes de fraude présumés soulignent les risques d’investissement en crypto-monnaie.
Les problèmes juridiques de David Pan incitent à un examen minutieux de la gouvernance de l’industrie de la cryptographie.
Les procureurs taïwanais ont récemment inculpé David Pan, le fondateur d'ACE Exchange, ainsi que six autres suspects, pour blanchiment d'argent et fraude impliquant des actifs d'une valeur d'au moins 10,7 millions de dollars. Les allégations tournent autour de la création d’une entité offshore offrant prétendument un service surnommé « Alfred Wallet », qui aurait incité les investisseurs à déposer leur stablecoin dans ces portefeuilles. Par la suite, les suspects sont accusés de transfert et de blanchiment de ces avoirs.
Les victimes de cette prétendue escroquerie auraient découvert qu'elles avaient été fraudées lorsqu'elles n'étaient pas en mesure de retirer des actifs de leur portefeuille. Selon les procureurs, le groupe ciblait au moins 162 individus et impliquait plus de 342 millions de dollars NT (10,7 millions de dollars).
ACE Exchange a cherché à se démarquer des accusations, affirmant que Pan, bien qu'ancien cadre, n'était pas impliqué dans les opérations d'ACE au moment des infractions présumées. Ils ont précisé que le service de portefeuille impliqué dans l'affaire avait été uniquement développé par Pan et une équipe tierce qu'il avait embauchée.
En réponse à l’acte d’accusation contre son fondateur, ACE Exchange a publié une déclaration assurant aux utilisateurs le statut opérationnel normal de la plateforme et la sécurité de leurs actifs. Ils ont souligné le fonctionnement fluide des services de dépôt et de retrait de crypto-monnaies et de nouveaux dollars taïwanais.
Les ennuis juridiques de David Pan ne s’arrêtent pas avec cette récente inculpation. Il a également été arrêté dans le cadre d'une autre affaire de fraude, qui aurait été orchestrée avec un co-conspirateur nommé Lin. En janvier, Pan et Lin ont été accusés de s'être livrés à des activités frauduleuses pendant trois ans, en utilisant de fausses publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les investisseurs vers certaines crypto-monnaies.
ACE Exchange a précisé que Pan avait cessé son implication dans les opérations quotidiennes à partir de 2022, soulignant en outre son engagement à respecter les normes juridiques et à condamner toute mauvaise conduite.
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