La police de Pékin, en coordination avec la branche de Pékin de l'Administration d'État des changes, vient de détruire avec succès un réseau de blanchiment d'argent à grande échelle utilisant des monnaies virtuelles, saisissant plus de 20 milliards de yuans. L'affaire a été menée à l'aide de méthodes criminelles sophistiquées et diverses, allant des transactions sur le "dark web" aux activités illégales de commerce de devises étrangères, créant une chaîne de transactions complexe et difficile à retracer.
Achat et vente de renseignements personnels : origine du réseau criminel
Selon CCTV News, l'année dernière, la police de Pékin a reçu des informations sur un groupe de personnes utilisant le « dark web » et la monnaie virtuelle pour acheter et vendre des informations personnelles sur des citoyens chinois.
Des centaines de comptes ont participé à l'achat et à la vente avec des informations représentant des centaines de millions de données, notamment des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone, des adresses personnelles, etc. Toutes les transactions sont effectuées via de l'argent virtuel.
Grâce à l'enquête, la police a découvert que le suspect Yan Moumou utilisait de la monnaie virtuelle pour effectuer des paiements lors du processus d'achat et de vente d'informations personnelles.
La police a également déterminé que Yan Moumou n'était pas le seul indice, mais qu'il y avait également la participation de Lin Moumou, un sujet qui effectuait depuis longtemps des transactions de change illégales via la monnaie virtuelle.
La « mystérieuse main noire » à « l’identité étrangère » se dévoile
En enquêtant plus avant, la police a suivi la piste et a découvert que le groupe criminel utilisait de fausses informations personnelles pour cacher sa véritable identité. Grâce à une analyse technique, la police a découvert que cette adresse était enregistrée par un Vietnamien sous son vrai nom.
Ce processus montre que Lin Moumou n'est qu'un « pion » dans un réseau criminel transnational dirigé par un « patron » étranger. Ce « patron » a attiré Lin Moumou pour qu'il participe à des activités illégales et a également attiré 5 autres personnes.
Les autorités ont déclaré qu'en seulement un demi-mois, le groupe criminel avait créé plus de 10 portefeuilles blockchain et 30 comptes bancaires à des fins de blanchiment d'argent. On estime que le montant d'argent blanchi par ce groupe en un an s'élève à plus de 20 milliards de yuans, avec des bénéfices illégaux de plus de 2 millions de yuans.
Après une période de surveillance et de collecte de preuves, en décembre 2023, la police a déployé des forces simultanément dans de nombreuses localités, arrêtant tous les suspects concernés. Plus de 20 téléphones, 30 cartes bancaires et de nombreux autres appareils électroniques ont été saisis.
Cette affaire grave tire une fois de plus la sonnette d'alarme sur la criminalité croissante liée à la monnaie virtuelle, affectant gravement la sécurité économique et sociale.
Les autorités chinoises recommandent de redoubler de vigilance et de rester à l'écart des activités commerciales illégales pour vous protéger et éviter des conséquences malheureuses. L’acte d’acheter et de vendre des devises ainsi que le blanchiment d’argent avec de la monnaie virtuelle sont illégaux et feront l’objet de poursuites pénales.