Vivant dans une maison de luxe avec un loyer mensuel allant jusqu'à 155 000 yuans, soit je voyage tous les jours dans des voitures de luxe, soit je dépense des centaines de milliers de dollars dans des centres commerciaux haut de gamme. J'ai des bijoux partout et j'achète même une maison avec un. minimum plusieurs villas... ..
À en juger par la seule description, il est difficile d'imaginer qu'il s'agit de la vie d'un livreur britannique ordinaire, mais tout cela est bel et bien arrivé à la femme sino-américaine Wen Jian. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir pour savoir que quelque chose d'étrange doit se produire, donc la police se concentrera naturellement sur elle.
Le 18 mars, le tribunal britannique a déclaré Wen Jian, 42 ans, coupable de participation au blanchiment d'argent et l'a condamné le 10 mai. Au cours de l'enquête, la police a saisi plus de 61 000 Bitcoins, d'une valeur actuelle d'environ 3,4 milliards de livres, soit le plus grand nombre de bitcoins. la plus grande crypto-monnaie jamais saisie. Le montant total impliqué par le principal criminel a atteint la somme stupéfiante de 6,3 milliards de dollars, faisant de cette affaire la plus grande affaire de blanchiment d'argent au monde.
Semblable à toutes les histoires de devenir riche du jour au lendemain mais de perdre ses ailes dans le processus, Wen Jian a également rencontré ce qu'elle appelle la « personne noble » dans la vie. Sans l'enquête de la police britannique, Wen Jian aurait peut-être vécu toute sa vie avec le rêve de devenir riche et d'être reconnaissante envers son bienfaiteur. Mais il est dommage qu'elle ait finalement été emprisonnée. et le noble homme a disparu. Ils ne savaient pas que cette farce du « président autoritaire est tombé amoureux de moi » était en réalité impliquée dans une affaire majeure dans mon pays il y a sept ans : l'affaire de collecte illégale de 43 milliards de yuans de Blue Sky Green.
Cette affaire impliquant 61 000 Bitcoins est devenue plus compliquée et déroutante.
01 Cas : Le livreur est soudainement devenu riche après avoir rencontré un "homme noble"
À en juger par son expérience de vie, Wen Jian n'était pas différent des gens ordinaires et il a même vécu dans la pauvreté pendant un certain temps. Wen Jian, née en 1982, a grandi dans une famille ouvrière en Chine avec un milieu familial moyen. Plus tard, elle a rencontré son mari Marcus Barraclough. En 2007, Wen Jian est tombée enceinte et est arrivée au Royaume-Uni avec un visa de conjoint.
Mais la famille de trois personnes s'est rapidement désintégrée. Peu de temps après la naissance de son fils, Wen Jian a divorcé de son mari et est devenue une mère célibataire avec une vie difficile. Wen Jian ne s'est pas abandonné. Même si la vie était difficile, il a obtenu une licence en droit et en économie à Leeds. En 2017, Wen Jian a déménagé à Londres afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle vivait dans le sous-sol d'un restaurant chinois à emporter à Abbey Wood, dans le sud-est de Londres, et travaillait comme livreuse pour le restaurant. Elle gagnait un revenu annuel de 5 979 $. livres sterling (environ 54 000 yuans), ce qui était très bien pour une femme. Les mères célibataires au Royaume-Uni ne font qu'une goutte d'eau dans l'océan. Afin de soulager la pression économique, Wen Jian a effectué des petits boulots partout. Peut-être en raison de son niveau de connaissances relativement élevé, pendant cette période, elle a également été exposée aux besoins de travail temporaire de certaines crypto-monnaies.
Le début qui a changé mon destin a été un recrutement. Wen Jian a accidentellement vu une offre d'emploi sur WeChat. Une femme qui prétendait être engagée dans le commerce international de diamants et d'antiquités voulait trouver une « femme de ménage » avec un salaire très généreux. Sans hésitation, Wen Jian a contacté le mystérieux recruteur.
Et cette connexion a également fait que la future « personne noble » de Wen Jian - Qian Zhimin (pseudonyme Zhang yadi), a officiellement fait surface.
Les deux ont discuté joyeusement au Royal Garden Hotel cinq étoiles de Kensington, et Qian Zhimin a rapidement embauché Wen Jian comme son escorte et sa femme de ménage à plein temps, avec un salaire mensuel de 30 000 yuans, dont une prime d'un million de dollars. Peut-être pour montrer sa générosité et sa confiance, Qian Zhimin a payé à Wen Jian 40 000 livres le jour de la réunion. De cette façon, Wen Jian a quitté le sous-sol pour s'installer dans un manoir à Hampstead avec un loyer mensuel de plus de 150 000 et a commencé sa vie de contre-attaque.
Son travail est très simple. L’une consiste à ouvrir un compte en cryptomonnaie pour réaliser des transactions et à les enregistrer ; l’autre consiste à dépenser de l’argent pour son employeur.
Selon la description de Wen Jian, Qian Zhimin, qui avait déjà eu un accident de voiture, avait des jambes et des pieds inconfortables, une respiration lourde et était très faible. Il passait plus de 20 heures par jour au lit et faisait souvent des cauchemars à son réveil. levé, il a utilisé son ordinateur portable pour jouer à des jeux, faire des achats et vendre du Bitcoin.
Par la suite, les deux se sont fait passer pour des commerçants de bijoux, ont voyagé à travers l’Europe sous des pseudonymes, ont échangé les Bitcoins encaissés contre des bijoux haut de gamme et ont autrefois dépensé des millions en montres chez Van Cleef & Arpels. Divers fonds ont été continuellement transférés à Qian Zhimin sous diverses formes via le compte de Wen Jian, et Qian Zhimin a tenu sa promesse, et Wen Jian a eu la vie luxueuse dont il avait rêvé. Le fils de Wen Jian a été envoyé à l'école préparatoire de Heathside à côté du manoir, avec des frais de scolarité atteignant 6 000 livres par semestre. Wen Jian a également acheté une Mercedes-Benz Classe E d'une valeur de 25 000 livres et est devenu un VIP distingué du grand magasin de luxe Harrods. En seulement trois mois, elle a acheté plus de 90 000 livres (environ 810 000 yuans) de vêtements, bijoux et chaussures de marque chez Harrods.
Outre les bijoux et les dépenses quotidiennes, l’immobilier est également la priorité absolue pour dépenser de l’argent. À Dubaï, Wen Jian a dépensé 500 000 livres pour un appartement ; en Italie, elle a fait une offre pour une ancienne maison vénitienne avec vue sur la mer d'une valeur de 10 millions de livres, puis a acheté une propriété d'une valeur de 4,5 millions de livres à Londres.
En 2018, alors qu'elle tentait d'acheter un manoir de 7 chambres avec piscine à Hampstead pour 23,5 millions de livres (environ 200 millions de yuans) et un manoir à proximité d'une valeur de 12,5 millions de livres (environ 100 millions de yuans), un très grand Le montant de la consommation immobilière a attiré l'attention du régulateur. Selon les exigences actuelles au Royaume-Uni, l'agence de régulation a exigé que Wen Jian fournisse une preuve de fonds légaux pour prouver qu'il n'avait pas violé la réglementation anti-blanchiment d'argent. n'a visiblement pas pu le fournir, et la transaction a finalement été abandonnée. Cela a également rendu la police méfiante.
02 Transfert d'affaire : La police a brisé le rêve, 61 000 Bitcoins ont fait surface
Tôt le matin du 31 octobre 2018, la police a obtenu un mandat de perquisition et est entrée au domicile de Wen Jian et Qian Zhimin. Ils ont saisi sur place 69 000 livres en espèces et ont obtenu des ordinateurs portables, des tablettes et un téléphone rose conservés dans du métal. canettes, clé USB et mot de passe de la clé privée, et le lendemain, la police a de nouveau trouvé des appareils électroniques dans le coffre-fort. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si c'était dû à des preuves insuffisantes, mais la police n'a pas arrêté les deux hommes, mais ils ont rendu leurs passeports six mois plus tard.
Après près de deux ans d'enquête, la police a mené une autre perquisition dans le manoir des deux personnes en 2020. Un mois seulement après cette perquisition, Qian Zhimin, qui sentait le danger, a disparu du Royaume-Uni.
En 2021, après avoir mis trois ans à le déverrouiller, la police britannique a finalement confirmé que l'appareil électronique contenait plus de 61 000 Bitcoins, l'une des plus grandes quantités de Bitcoin jamais saisies par les forces de l'ordre britanniques. Selon le prix de l'époque, ce lot de Bitcoins valait jusqu'à 1,4 milliard de livres (environ 12,7 milliards de yuans) et vaut aujourd'hui plus de 3,4 milliards de livres (environ 31 milliards de yuans).
En mai 2021, Wen Jian a été officiellement arrêté. De manière inattendue, au cours du processus d'interrogatoire, Wen Jian a déclaré qu'il n'avait aucune idée de la source des fonds impliqués et qu'il ne faisait que suivre les instructions. Il a d'abord affirmé que la crypto-monnaie était un gain légal provenant de l'exploitation minière, puis a affirmé qu'elle lui avait été donnée. par Qian Zhimin. "Love Gift" souligne que Qian Zhimin n'est qu'un riche homme d'affaires qui s'est enrichi grâce au commerce de la bijouterie, à l'investissement immobilier et à l'exploitation minière légale de Bitcoin. En d’autres termes, elle n’était qu’un bouc émissaire innocemment victime.
Dans ce contexte, lorsque Wen Jian a été jugé pour la première fois en 2023, sur les 12 actes d'accusation, 2 n'ont pas pu être statués et 10 ont été déclarés non coupables. Cependant, grâce à une enquête ultérieure, il a été constaté que l'un des trois portefeuilles dans lesquels il avait obtenu de l'argent volé avait certaines intentions criminelles. Par conséquent, lors du procès en mars, Wen Jian a finalement été reconnu coupable de blanchiment d'argent et a été classé comme élevé. -catégorie de risque A en raison du montant excessif Le criminel sera condamné en mai de cette année.
Le rêve de Huang Liang s'est finalement transformé en larmes derrière les barreaux. Même s'il est triste que l'histoire de Wen Jian se termine ici, l'histoire de Qian Zhimin n'a pas encore pris fin.
D’où viennent les dizaines de milliards de RMB impliqués dans cette affaire ? Comment une femme ordinaire d’âge moyen pourrait-elle venir au Royaume-Uni avec une énorme somme d’argent ? Tout cela concerne une vieille affaire d’il y a 7 ans.
03 Affaire classée : L'ancienne affaire de non-fumeur en 7 ans a été ressuscitée, et la mystérieuse femme s'est à nouveau enfuie
En mars 2014, Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. a été créée avec un capital social de 30 millions d'euros. Son champ d'activité comprend la conception et le développement de circuits électroniques, la recherche et le développement de produits électroniques, etc. L'entreprise semble être normale, mais en Chine continentale, elle exploite un système pyramidal sous couvert de technologie, prétendant avoir une activité secondaire dans le minage de Bitcoin et trompant les investisseurs avec des bénéfices élevés.
Plus précisément, la société a lancé un certain nombre de produits dits « d'investissement et de gestion financière à court terme » utilisant comme appât le « rendement élevé », le « profit garanti sans perte d'argent » et la « théorie de la richesse en trois générations ». la période varie de six mois à 30 mois, le point de départ de l'investissement est de 6 000 à 60 000 et le taux de rendement annualisé garanti atteint 100 % à 300 %. À en juger par le mode de publicité, Blue Sky Gerui a rapidement établi plus de 30 succursales à travers le pays grâce à un système pyramidal de développement de downlines couche par couche, et les personnes fraudées étaient principalement des personnes âgées.
Le 17 août 2016, le Bureau de la sécurité publique de la ville de Linghai a organisé les forces de police pour amener au bureau plus de 20 personnes soupçonnées de systèmes pyramidaux illégaux dans un hôtel d'affaires de la ville pour enquête. Il a été découvert plus tard que plus de 20 personnes étaient des employés. de Blue Sky Green. La police a réalisé Il s'est avéré que la situation n'était pas simple. Au cours de l'enquête, on a pensé que le comportement de l'entreprise était soupçonné d'avoir absorbé illégalement des dépôts publics, et Wu Xiaolong, alors directeur général, a été arrêté pénalement. Par la suite, Blue Sky Grey a soudoyé les membres de l'équipe d'enquête avec 15 millions d'euros pour obtenir la libération sous caution de Bruce Wu en attendant son procès, ce qui a autrefois suscité de nombreuses discussions animées.
En 2017, les produits Blue Sky Gerui ont explosé et la police a officiellement ouvert une enquête. En 2019, 50 personnes à tous les niveaux de Blue Sky Green ont été arrêtées, dont le représentant légal, le directeur général et d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Ce n’est qu’en décembre 2022 que Blue Sky Grey a commencé à rembourser lentement les réclamations. Selon les révélations, l'affaire a permis d'obtenir des montants illégaux allant jusqu'à 43 milliards de yuans auprès de plus de 128 000 investisseurs.
Le véritable opérateur derrière cette organisation est Qian Zhimin (également connu sous le nom de « Huahua »). Mais elle est restée pratiquement invisible tout au long de l’affaire. À en juger par le nom de l'entreprise, elle l'avait déjà planifié dès le début de la création de l'entreprise, elle a nommé Ren Jiangtao comme représentant légal avec un salaire mensuel de 26 948 yuans et une prime unique de 997 000 yuans, et lui a également demandé de le faire. ouvrir un compte Huobi et prétendait régler toutes les questions juridiques.
Mais le fait est que dès que Ren Jiangtao a fait l'objet d'une enquête policière, Qian Zhimin a immédiatement transféré le Bitcoin et a commencé son voyage d'évasion en tant que criminel recherché. À en juger par la direction de la fuite, Qian Zhimin a été très réfléchi et a utilisé le passeport birman qu'il avait précédemment acheté au nom de NAN YIN, puis s'est fait passer pour Zhang Yadi pour obtenir un autre passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Elle a ainsi fui le Myanmar vers le Royaume-Uni, pour arriver à Londres en 2017.
On rapporte que Qian Zhimin a enregistré son plan d'évasion en détail dans son carnet personnel. Il a d'abord acheté le pays privé Liberland, a construit le plus grand temple bouddhiste d'Europe et a demandé aux chefs religieux de la canoniser en tant que déesse réincarnée et reine du Liberland, gagnant ainsi. immunité diplomatique. Elle a fraudé des milliards et voulait toujours devenir une déesse. L'ensemble du plan peut être qualifié d'assez arrogant.
Comme l'arbre de compétences de l'anglais n'était pas activé et qu'elle était en mauvaise santé, elle a décidé de trouver d'abord un intermédiaire à Londres qui pourrait se connecter avec elle pour gérer l'argent volé. Wen Jian apparut à ce moment-là. Étant dans un pays étranger, impuissant et à court d'argent, ces caractéristiques signifient qu'il est facile à contrôler, et c'est peut-être la raison pour laquelle Qian Zhimin a choisi Wen Jian. Comme prévu, Wen Jian est également devenu involontairement complice de diverses tentations, presque dans la même opération que Ren Jiangtao.
Même dans leurs interactions quotidiennes avec Wen Jian, Qian Zhimin n'a pas baissé sa garde. Aucun des pays dans lesquels ils se sont rendus n'avait l'autorité d'extradition de la Chine, et Qian Zhimin n'est jamais apparu sur les photos pour empêcher que sa situation ne soit révélée. être appelé première classe. Cela n’est pas surprenant, car Qian Zhimin peut rapidement disparaître à chaque fois que quelque chose ne va pas. On ne sait toujours pas où il se trouve, Qian Zhimin a été inscrit sur la liste rouge d’Interpol.
04 L’héritage de l’affaire : l’énorme somme d’argent est-elle tombée entre les mains de quelqu’un d’autre ?
Si l’on considère l’ensemble de l’incident, même s’il est exaspérant que le cerveau soit en liberté, ce qui a retenu le plus l’attention est la distribution de l’argent volé saisi. À en juger par la source, cette énorme somme de 3,4 milliards de livres sterling a sans aucun doute été escroquée au peuple chinois, mais compte tenu de la situation actuelle, il est plus probable qu'elle tombe entre les mains des Britanniques.
À l'heure actuelle, le service des poursuites judiciaires de la Couronne britannique a engagé une procédure civile de recouvrement auprès de la Haute Cour pour déterminer s'il existe d'autres titulaires de droits légaux. Si personne ne réclame récupération, la totalité du montant sera confisquée, la moitié revenant à la police britannique et l'autre moitié au ministère de l'Intérieur britannique.
Cependant, le recouvrement transfrontalier est intrinsèquement difficile et les possibilités de réparation personnelle sont minces. Même si le gouvernement chinois, les autorités judiciaires et la police sont impliquées, la difficulté est grande. Selon les règles antérieures, les incidents d'enlèvement transfrontaliers réussis. la nourriture provenant de la gueule du tigre est extrêmement rare. En particulier lorsqu'il s'agit de monnaie virtuelle, l'identification des propriétaires, l'évaluation de la valeur et les moyens techniques font défaut. Même en Chine, il n'existe pas de méthode de traitement globale. Par conséquent, bien que le partage de l’argent volé soit une pratique internationale courante, même si la Chine et le Royaume-Uni entament cette fois une coordination diplomatique, la restitution des actifs nationaux n’est pas optimiste. Selon les rapports de Caixin, à en juger par les progrès actuels en matière d'indemnisation dans l'affaire Blue Sky Grey, on s'attend à ce que moins de 5 % des fonds nationaux soient restitués.
Le seul tournant dans cette affaire est d’attraper Qian Zhimin. Dans ce cas, lorsque la Chine et le Royaume-Uni coopèrent en tant que membres du GAFI pour récupérer les biens volés, la Chine peut également en tirer davantage d’avantages. Mais d'un point de vue éthique, quelle que soit la difficulté, pour la partie britannique, Qian Zhimin peut peut-être avoir une solution plus simple s'il ne se fait pas prendre. Après tout, des actifs pouvant atteindre 31 milliards peuvent être considérés comme une fortune, même pour les Britanniques. le pays.
Pour les parties concernées, après tout, tout cela est en vain. Peu importe votre intelligence, la plupart de l'argent fraudé finira par être transféré entre les mains d'autres personnes. Je ne sais pas si l'argent est toujours en fuite. corps brisé, et il y a une forte probabilité que cela ne se termine pas bien. Que pensera Zhimin ? Cherchera-t-il le prochain bouc émissaire ? Qui devrait évacuer la colère des 130 000 personnes qui ont été trompées ?
Pour Wen Jian, qui a été emprisonné, le sort était si élevé qu'il a perdu la vigilance qu'il aurait dû avoir dans son avidité et son désir. Ignore-t-il complètement la source de l'immense richesse de Qian Zhimin ou préfère-t-il ne pas le savoir ? il n'y aura pas besoin de discussion.
Mais en même temps, nous devons faire attention à ne pas devenir le prochain Wen Jian. Après tout, il est difficile de résister à la tentation d'une richesse soudaine, mais derrière la richesse soudaine sans raison, il y a peut-être une prison pavée de chaînes de fer. et du sang.
