En novembre, le responsable de la conformité juridique de OneCoin a plaidé coupable à des accusations liées à un complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent.
Le district sud de New York a annoncé qu'Irina Dilkinska avait été condamnée à quatre ans de prison par le juge de district américain Edgardo Ramos pour son rôle dans le vaste système de fraude OneCoin.
Dilkinska, qui était responsable de la conformité juridique chez OneCoin, a été arrêtée en Bulgarie en mars 2023 et extradée vers les États-Unis.
Décision judiciaire
Selon une déclaration du ministère américain de la Justice (DOJ), Dilkinska a participé aux opérations quotidiennes de OneCoin et a mené des activités de blanchiment d'argent pour OneCoin sans garantir que ses actions étaient conformes à la loi. Il s’agissait notamment d’orchestrer le transfert de 110 millions de dollars de produits frauduleux de OneCoin vers une entité des îles Caïmans.
Dilkinska a plaidé coupable en novembre pour des accusations de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent liées à son poste chez OneCoin.
Commentant le verdict, le procureur américain Damian Williams a déclaré : « La participation d'Irina Dilkinska au système pyramidal massif de OneCoin était une violation flagrante. Au lieu de faire respecter la loi et d'assumer ses fonctions de responsable de la conformité juridique, elle a aidé et mené des activités de blanchiment d'argent. A aidé à exploiter des millions de victimes, comme Dilkinska l'a appris aujourd'hui, ce bureau tiendra chaque participant au système OneCoin pour responsable, peu importe où il se cache.
En plus de sa peine de prison, Dilkinska, citoyen bulgare de 42 ans, a été condamné à un mois de surveillance sociale et d'orientation et à une confiscation de 111,44 millions de dollars.
Événement OneCoin
Lancé en 2014 et basé à Sofia, la capitale bulgare, OneCoin promeut et négocie la crypto-monnaie frauduleuse du même nom via une stratégie mondiale de marketing multi-niveaux (MLM).
En raison d’informations trompeuses sur OneCoin, les investisseurs ont investi plus de 4 milliards de dollars dans cette cryptomonnaie frauduleuse. Dilinska avait précédemment plaidé coupable aux accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.
Plus tôt cette année, Mark Scott, ancien associé du cabinet d'avocats américain Locke Lord, a été condamné à 10 ans de prison pour son implication dans OneCoin. Scott a été reconnu coupable en novembre 2019 de complot en vue de blanchir de l'argent et de fraude bancaire.
En plus de la peine de prison, le juge de district américain Edgardo Ramos a ordonné la confiscation de 392,94 millions de dollars d'actifs de Scott, notamment des comptes bancaires, un yacht, deux Porsche et quatre biens immobiliers.
Pendant ce temps, Ruja Ignatova a disparu en octobre 2017 après avoir reçu une information concernant l'enquête policière croissante sur OneCoin. Interpol a ensuite émis une notice rouge et Ignatova a été ajoutée à la « liste des personnes les plus recherchées » d'Europol, bien que la liste ait été supprimée par la suite.
Le FBI a ajouté Ignatova à sa liste des 10 fugitifs les plus recherchés et a fait cette annonce lors d'une conférence de presse conjointe avec l'IRS Criminal Investigation et le bureau du procureur américain pour le district sud de New York. #OneCoin #加密诈骗