Selon ChainCatcher, la police de Pékin et la branche de Pékin de l'Administration nationale des changes ont découvert conjointement une série de cas impliquant des monnaies virtuelles, impliquant plus de 2 milliards de yuans, impliquant 15 provinces et villes, dont Pékin, Shanghai et Zhejiang. Il convient de noter que cette affaire comporte non seulement des méthodes criminelles dissimulées et diverses, mais qu'il s'agit également d'une « affaire en série », allant des transactions sur le réseau sombre aux transactions de change illégales, ce qui est complexe.
Il a été rapporté que la police de Pékin avait déjà reçu des indices selon lesquels quelqu'un utilisait le « dark net » et la monnaie virtuelle pour transmettre des informations et effectuer des transactions en monnaie virtuelle, notamment pour vendre illégalement diverses informations privées de citoyens chinois. En outre, la police a découvert que le suspect Yan Moumou avait réglé toutes les transactions via de la monnaie virtuelle dans le cadre du processus de vente d'informations sur les citoyens. Lors de l'échange de monnaie virtuelle contre de l'argent liquide, le montant était particulièrement important, ce qui a également attiré l'attention de la police.
Après une enquête approfondie, les faits criminels des six membres de la banque clandestine de Lin impliqués dans l’affaire et de Yan, qui a vendu illégalement des informations sur les citoyens, sont progressivement devenus clairs. En décembre 2023, la police a divisé ses forces en quatre groupes et mené des opérations simultanées à Wenzhou, Nanjing, Pékin et Harbin, et capturé tous les suspects impliqués dans l'affaire. La police a saisi sur place plus de 20 téléphones portables et autres appareils électroniques ainsi que plus de 30 cartes bancaires utilisées dans le cadre d'activités illégales. Après décompte, l'affaire concernait un total de plus de 2 milliards de yuans de fonds, et plus de dix portefeuilles de monnaie virtuelle ont été utilisés pour des transactions illégales.
Le Corps d'enquête sur la criminalité économique du Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a déclaré que dans notre pays, les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales. Utiliser la monnaie virtuelle comme moyen de transaction transfrontalière pour réaliser un échange illégal de devises et de RMB constitue un achat et une vente illégaux de devises.