• Vendredi, FTX a déclaré faillite, bouleversant le marché des crypto-monnaies.

  • Comme Madoff, SBF a su utiliser son expérience et ses relations pour faire en sorte que les investisseurs et les régulateurs informés passent à côté des « signaux d’alarme » qui se trouvaient juste sous leurs yeux.

  • Madoff était le cerveau d'une escroquerie financière de 20 milliards de dollars, la plus grande escroquerie financière de l'histoire.

Sheila Bair, une régulatrice cruciale pendant la crise financière de 2008, a déclaré dans une interview avec CNN qu'il existe des parallèles frappants entre l'ascension fulgurante et l'effondrement de Sam Bankman-Fried et de FTX et ceux du célèbre architecte du système de Ponzi, Bernie Madoff.

Sam Bankman-Fried n’a consacré que trois ans à faire de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX un mastodonte de 32 milliards de dollars soutenu par des investisseurs de premier plan. Tout s’est effondré en quelques jours dans une affaire de faillite massive. Vendredi, FTX a déclaré faillite, déclenchant des bouleversements sur le marché des cryptomonnaies et faisant peser le risque de pertes massives sur les utilisateurs de la plateforme.

Selon Bair, qui a été le 19e président de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis, Bankman-Fried, 30 ans, a fait preuve d'une grande maîtrise pour attirer les investisseurs et les régulateurs intelligents afin qu'ils ignorent les « signaux d'alarme » qui se cachaient à la vue de tous en utilisant ses relations et sa lignée, de la même manière que Madoff l'a fait.

Similitudes entre Bernie Madoff et SBF

Madoff a été salué comme un génie de Wall Street pendant de nombreuses années avant l'échec de son escroquerie Ponzi. Il supervisait les finances des riches et célèbres tout en étant président de la bourse Nasdaq et membre des comités consultatifs de la Securities and Exchange Commission.

Bankman-Fried, en revanche, a fait de généreux dons aux candidats démocrates en 2022. Ses parents sont tous deux professeurs à la Stanford Law School, et il a embauché un certain nombre d'anciens régulateurs américains pour travailler à des postes de direction chez FTX. Selon le Wall Street Journal, FTX avait une demande en attente auprès des agences fédérales pour clarifier les produits dérivés avant le dépôt de bilan.

Dans un communiqué publié lundi, le PDG de Better Markets, Dennis Kelleher, a déclaré que FTX avait pour stratégie de procéder à des « recrutements par portes tournantes » auprès de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) et d’autres organisations « pour utiliser leurs connaissances, leur influence et leur accès à l’agence et à Washington pour faire avancer les choses ». Au cours de son entretien téléphonique avec CNN, Bair a déclaré :

« Les régulateurs et les investisseurs charmants peuvent les distraire et les empêcher d’examiner ce qui se passe réellement. Cela fait très penser à Bernie Madoff. »

De l'autre côté

  • BlackRock, SoftBank, Sequoia et d’autres investisseurs prestigieux ont aidé FTX à atteindre sa valeur de 32 milliards de dollars. Le gouvernement des Bahamas étudie désormais la possibilité d’actes criminels liés à la chute de FTX.

Pourquoi vous devriez vous en soucier

La bonne nouvelle est que, contrairement à Lehman Brothers en 2008, l’ancien directeur de la FDIC ne craint pas que la catastrophe de FTX mette en danger l’ensemble du système financier. En termes d’économie globale et de secteur financier, les cryptomonnaies sont encore une composante nouvelle et modeste. La mauvaise nouvelle est que le secteur des cryptomonnaies n’est pas encore réglementé, ce qui en fait le Far West du monde financier. Et lorsque quelque chose tourne mal, les investisseurs sont exposés.

L’échec de FTX a porté préjudice à de nombreuses sociétés de crypto-monnaies, notamment à New Huo Technology. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence quant à l’endroit où ils stockent leurs actifs numériques et aux personnes avec lesquelles ils font affaire. Surtout en ces temps incertains.

En savoir plus sur l'implosion du SBF et du FTX :

BlockFi a une « exposition significative » à FTX et nie détenir la majorité des actifs de la bourse

Les investisseurs institutionnels renoncent aux actifs numériques après le crash de FTX