Le gouvernement nigérian et l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ont lancé un plan coordonné pour extrader le directeur de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui s'est évadé le 22 mars 2024.
Le gouvernement nigérian poursuit sa lutte contre les activités suspectes en matière de cryptographie
Des sources locales rapportent que des sources gouvernementales de haut niveau au Nigeria ont confirmé en privé le 2 avril que le processus d'extradition de Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, avait commencé, ainsi qu'une coordination avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et les gouvernements du pays. Royaume-Uni et Kenya.
« La procédure d'extradition de M. Anjarwalla a été engagée. Le gouvernement fédéral collabore avec Interpol pour l'extrader, un fugitif de détention légale, vers le Nigeria. Ses complices restent en détention et seront inculpés jeudi 4 avril avec Binance », a indiqué la source.
Pendant ce temps, une autre source de sécurité de haut niveau a déclaré en exclusivité au journal que le personnel de sécurité avait été chargé de surveiller Anjarwalla avant son évasion alors que les enquêteurs spéciaux se rapprochaient de lui.
Rappelons que le gouvernement nigérian, par l’intermédiaire du bureau du conseiller à la sécurité nationale, avait arrêté Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan, hauts dirigeants de Binance, le 28 février 2024.
Leur arrestation a eu lieu lors de leur visite au Nigeria après que le gouvernement a interdit les opérations de Binance et d'autres bourses majeures de crypto-monnaie. Leurs passeports internationaux ont été confisqués.
Le gouvernement nigérian accuse Binance et ses dirigeants de blanchiment d'argent de 35,4 millions de dollars
Le 27 février, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso, a annoncé que Binance avait facilité des transactions d'une valeur de 26 milliards de dollars en provenance du Nigeria au cours de l'année écoulée, la source de ces fonds semblant provenir de sources anonymes et d'investisseurs individuels.
Dans le cadre du processus d'enquête, le gouvernement nigérian souhaite que la bourse fournisse des données sur les 100 principaux commerçants/investisseurs du pays, ainsi que l'historique complet des transactions de tous les utilisateurs au cours des six derniers mois.
Quelques jours après que ces demandes ont été formulées, Nadeem Anjarwalla a fui le pays de manière inattendue et dans des circonstances inhabituelles.
Le dirigeant de Binance, possédant la double nationalité britannique et kenyane, aurait utilisé son passeport kenyan pour monter à bord d'un avion en provenance de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Son évasion a suscité des critiques au Nigeria, certains experts en sécurité exprimant leur embarras alors qu'il a fui sa détention alors qu'il était sous la surveillance des forces de sécurité.
À la suite de l’évasion de cette figure de proue, l’agence nigériane de lutte contre la corruption, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), a accusé Binance Holdings Limited et Gambaryan d’implication présumée dans le blanchiment d’argent le 28 mars.
Pendant ce temps, Binance a informé en exclusivité le journal local le 3 avril que Tigran Gambaryan, un responsable de Binance qui reste en détention, ne fait pas partie de la direction de l'entreprise mais joue un rôle d'application de la loi et n'a pas le pouvoir de décider ou de divulguer des données sur leur les 100 meilleurs commerçants du Nigeria.
La déclaration de Binance se lit comme suit :
Binance suggère respectueusement de ne pas inculper Tigran Gambaryan, qui n'a pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise, alors que les discussions en cours entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian sont en cours.