Récemment, l'échange de crypto-monnaie KuCoin a fait l'objet d'une enquête réglementaire du ministère américain de la Justice (DOJ) impliquant les problèmes juridiques de son fondateur, ce qui a entraîné une baisse de l'équilibre de plusieurs actifs numériques sur la plateforme.
Selon la dernière preuve de réserves d'actifs de KuCoin, les réserves de Bitcoin (BTC) de la plateforme ont chuté de plus de 25 % à la suite d'un procès intenté par le ministère américain de la Justice accusant KuCoin de prétendues violations de comportement bancaire et de blanchiment d'argent.
KuCoin a rapporté que le nombre de BTC détenus par ses utilisateurs est passé de plus de 16 000 en février à un peu plus de 12 000, ce qui représente une diminution d'environ 4 000 BTC en un mois.
Pendant ce temps, les utilisateurs ont retiré plus de 31 000 Ethereum (ETH) de la plateforme, entraînant une réduction de ses réserves à près de 113 000 ETH à la fin du mois dernier, soit une baisse de 21 %.
KuCoin a également enregistré une baisse de ses soldes stables, avec Tether (USDT) et Circle's USD Coin (USDC) en baisse respectivement de 21 % et 33 %, les utilisateurs ayant retiré 265 millions d'USD entre le 29 février et le 31 mars et 19 millions d'USDC.
Affaire de blanchiment d'argent du ministère américain de la Justice contre KuCoin
Le 26 mars, le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice contre KuCoin, accusant la bourse et son fondateur d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et de transferts de fonds prétendument illégaux liés aux activités de blanchiment d'argent.
Les cofondateurs Chun Gan et Ke Tang sont également accusés d'avoir contourné les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) en cachant les utilisateurs américains sur les échanges de crypto-monnaie. Le procureur Damian Williams a déclaré que la société avait ignoré les lois financières locales et n'avait pas respecté les politiques réglementaires établies en facilitant 5 milliards de dollars de fonds suspects.
Comme l'ont rapporté les médias le 27 mars, les utilisateurs ont rapidement retiré plus de 350 millions de dollars des plateformes de négociation dans les 24 heures suivant l'annonce de la nouvelle, mais les responsables de l'entreprise ont assuré aux clients que leurs actifs étaient en sécurité.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a également porté plainte contre KuCoin, la neuvième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de réserves, selon DefiLlama. Cependant, la commissaire de la CFTC, Caroline Pham, a déclaré que son agence avait peut-être été trop agressive dans ses mesures d'application.
Selon DefiLlama, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a également porté plainte contre KuCoin, la neuvième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de réserves. Cependant, la commissaire de la CFTC, Caroline Pham, a souligné que son agence avait peut-être trop étendu son autorité ou pris des mesures trop agressives dans ses actions coercitives. Cela montre que bien que la CFTC ait pris des mesures coercitives contre KuCoin, il peut y avoir des désaccords internes sur la pertinence et l'impact de cette mesure, qui nécessitent un examen et une évaluation plus approfondis. #比特币余额 #交易所被起诉
