L'ancienne responsable juridique et de la conformité du système de fraude OneCoin, Irina Dilinska, a été condamnée à quatre ans de prison après avoir plaidé coupable d'avoir aidé à blanchir des millions de dollars. Le juge qui a prononcé sa sentence l’a décrite comme « une femme d’une grande intelligence et une femme qui aurait dû en savoir plus ».
Le juge de district des États-Unis, Edgardo Ramos, a condamné Dilkinska, 42 ans, à quatre ans de prison, ainsi qu'un mois de liberté surveillée, et lui a ordonné de renoncer à 111 millions de dollars à titre de dédommagement.
Malgré la demande de Dilinska d'éviter la prison et de rentrer chez elle pour s'occuper de ses jeunes enfants en Bulgarie, le juge Ramos a rejeté la demande, soulignant que Dilinska était consciente des conséquences juridiques de ses actes alors qu'elle était impliquée dans l'exploitation de l'escroquerie de Ponzi de 4 milliards de dollars.
Dilinska a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral de Manhattan le 10 novembre, chacun passible d'une peine maximale de cinq ans de prison.
Elle est la dernière dirigeante de OneCoin à être condamnée à une peine de prison pour son implication dans cette fraude. Le cofondateur Karl Sebastian Greenwood a été condamné l'année dernière à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent.
OneCoin, fondée par Ruja Ignatova et Greenwood en 2014, promettait des rendements garantis aux investisseurs grâce à une fausse cryptomonnaie appelée « OneCoin ». Cependant, il s’est avéré plus tard qu’il s’agissait d’un système pyramidal, fonctionnant sans blockchain fonctionnelle.
Ignatova, également connue sous le nom de « Cryptoqueen », est toujours en liberté après avoir disparu en 2017, suite à la révélation des activités frauduleuses de OneCoin. Malgré cette révélation en 2015, OneCoin a réussi à générer plus de 4,3 milliards de dollars de revenus et a enregistré des bénéfices de près de 3 milliards de dollars entre 2014 et 2016.
Le chef juridique de OneCoin reçoit une peine de 4 ans pour une fraude cryptographique de 4 milliards de dollars est apparu en premier sur Baffic.