Points clés:
Binance a publié une déclaration concernant la détention de son dirigeant, Tigran Gambaryan, au Nigeria.
Le chef de la conformité de Binance, Gambaryan, a été accusé de blanchiment d'argent aux côtés de son collègue Nadeem Anjarwalla, qui aurait fui le pays.
Les autorités nigérianes, en collaboration avec Interpol et d'autres agences, s'efforcent de localiser et d'extrader Anjarwalla vers le Nigeria.
Binance a publié une déclaration concernant la détention de son dirigeant, Tigran Gambaryan, au Nigeria.
Tigran Gambaryan (à gauche) et Nadeem Anjarwalla accusés de blanchiment d'argent contre le responsable de la conformité de Binance
Gambaryan, chef de la conformité de Binance, citoyen américain, a auparavant été agent fédéral pendant une décennie, spécialisé dans les enquêtes sur la sécurité nationale et le financement du terrorisme. Cependant, Binance a précisé que Gambaryan ne fait pas partie de son équipe de direction et opère uniquement en tant que professionnel de l'application de la loi.
La société a souligné le rôle de Gambaryan dans la résolution des problèmes de conformité depuis son arrivée en 2021, soulignant ses efforts pour améliorer les capacités de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière. Bien qu'il ait été détenu aux côtés de son collègue Nadeem Anjarwalla, qui aurait fui le pays, Binance a souligné le manque de pouvoir décisionnel de Gambaryan au sein de l'entreprise.
Des efforts internationaux sont en cours pour extrader un collègue fugitif de Binance
En outre, Binance a engagé des discussions avec des responsables nigérians, exigeant que Gambaryan ne soit pas tenu responsable en raison de son rôle limité dans l'organisation. Pendant ce temps, les demandes de renseignements concernant l'endroit où se trouve Anjarwalla restent sans réponse de la part de Binance.
La situation s'est aggravée lorsque Gambaryan et Anjarwalla ont été inculpés de délits de blanchiment d'argent pour un montant de 35,4 millions de dollars devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. Alors que le chef de la conformité de Binance reste en détention, les autorités nigérianes s'efforcent, notamment en coopération avec Interpol, le FBI et d'autres gouvernements, de localiser et d'extrader Anjarwalla vers le Nigeria pour y faire face à des accusations.
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