Tigran Gambaryan, citoyen américain, est connu dans le monde entier comme quelqu'un qui se consacre pleinement à l'application de la loi. Pendant une décennie, il a été agent fédéral américain enquêtant sur des affaires impliquant la sécurité nationale, le financement du terrorisme, le vol d'identité, la distribution de pédopornographie, l'évasion fiscale et les violations du secret bancaire. En tant que membre de l'équipe d'élite de cyber-enquêtes de l'unité IRS Criminal Investigations (IRS-CI) du département du Trésor américain, Tigran a dirigé plusieurs enquêtes de plusieurs milliards de dollars, notamment les enquêtes sur la corruption de Silk Road, l'échange de bitcoins BTC-e et le Mt. Gox. pirater.

Il a également joué un rôle central dans l'enquête sur Alphabay, Welcome2Video et le piratage très médiatisé « VIP » de Twitter, en collaboration avec le Federal Bureau of Investigations et les services secrets des États-Unis. Tigran a ensuite assumé le rôle de représentant de l'IRS-CI au sein de la National Cyber ​​Investigative Joint Task Force (NCIJTF), en se concentrant sur la sécurité nationale et le financement du terrorisme.

Tigran est si connu comme l’enquêteur le plus éminent au monde sur les cybercriminels qu’un livre, Tracers in the Dark, a été écrit sur ses efforts pour faire tomber certains des cybercriminels les plus notoires de l’histoire.

Dans ce contexte, Tigran a été embauché en 2021 pour aider Binance à résoudre les problèmes de conformité passés. En tant que chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance, il a été un ardent défenseur de l'élaboration de politiques et du renforcement des capacités de conformité de Binance qui établissent de nouvelles normes pour le secteur. En 2022 et 2023, l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de Tigran a aidé les forces de l'ordre mondiales à geler et à saisir plus de 2,2 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 285 millions de dollars en coopération avec des agences américaines telles que le FBI, le DOJ, la DEA et d'autres.

Au cours des dernières années, lui et son équipe de la FCC ont répondu à plus de 600 demandes d'informations provenant des forces de l'ordre nigérianes ou liées à des enquêtes pertinentes au Nigeria. Les informations fournies ont permis de lutter contre des délits allant des escroqueries et fraudes au blanchiment d'argent, au chantage, aux enlèvements et à l'extorsion, conduisant à de multiples gels et saisies d'avoirs, totalisant plus de 400 000 USD.

L’équipe de Tigran a également organisé plusieurs sessions de formation pour les combattants du crime nigérians sur le rôle des échanges dans l’écosystème des actifs numériques. Cela comprenait un atelier en ligne de trois heures pour 70 responsables nigérians de l'EFCC à la mi-2023 et, à la fin de l'année dernière, deux sessions d'une journée complète pour les responsables de l'EFCC à Abuja et à Lagos, avec plus de 30 enquêteurs participant à chacune d'elles.

Tigran est un professionnel strict de l'application des lois et ne fait pas partie de la direction de Binance. Bien qu’il ait quitté le service officiel du gouvernement américain, il est depuis resté pleinement engagé dans son rôle d’agent chargé de l’application des lois, agissant comme un défenseur mondial de la bonne gouvernance et des pratiques financières réglementaires transparentes.

Binance demande respectueusement que Tigran Gambaryan, qui n'a aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise, ne soit pas tenu responsable pendant que les discussions sont en cours entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian.