Si un jour ils gagnent 100 millions grâce à la spéculation monétaire, beaucoup de gens penseront aux voitures de luxe, aux demeures et aux échanges d'épouses, mais le vrai problème est de savoir comment retirer l'argent en toute sécurité. Pour les retraits importants, notamment ceux pouvant atteindre 100 millions, les choses sont loin d’être aussi simples qu’on l’imagine. Les politiques relatives aux crypto-monnaies varient considérablement à travers le monde, certains pays les encourageant légalement, tandis que d’autres sont ambiguës, voire les interdisent explicitement. La Chine, par exemple, a adopté ces dernières années des restrictions strictes sur les crypto-monnaies. Malgré cela, de grandes institutions de services de crypto-monnaie se sont succédées à l'étranger, et les bourses ont également prétendu supprimer les utilisateurs chinois, mais en fait, les utilisateurs sont toujours actifs dans le cercle des devises. Alors, comment convertir en toute sécurité l’argent gagné grâce à la spéculation sur les devises en RMB ? Il s’agit d’un problème qui doit être traité avec précaution et qui implique de nombreux aspects tels que la conformité et la sécurité. Dans le cadre de la politique actuelle, les canaux de retrait conformes peuvent être limités et il est nécessaire d'étudier attentivement et de choisir la solution appropriée.

(1) Lors du choix d’une plateforme de trading OTC, nous devons donner la priorité aux grandes plateformes comme Binance. Ces plateformes disposent non seulement d'un support technique avancé et d'une riche expérience commerciale, mais, plus important encore, elles ont établi de bons mécanismes de communication et de coopération avec les agences de régulation et les forces de l'ordre du continent. Cela signifie que ces plateformes disposent de normes et de mesures plus strictes en termes de contrôle des risques et de surveillance de la conformité, qui peuvent garantir plus efficacement la sécurité et la conformité des transactions.

(2) En plus de choisir une grande plateforme, nous devons également faire attention à savoir si la plateforme prend en charge la stratégie de retrait T+1/T+2. Bien qu’une telle stratégie signifie que vous ne pouvez pas retirer d’argent immédiatement après avoir vendu la devise, elle peut réduire considérablement le risque de blanchiment d’argent via les transactions de gré à gré. Par exemple, la plateforme Binance adopte une stratégie de retrait T+1, tandis que le Huobi Strict Exchange adopte une stratégie de retrait T+2. Même si une telle stratégie peut entraîner certains inconvénients dans notre utilisation des fonds, elle constitue un moyen important de garantir la conformité et la sécurité des transactions et mérite notre attention et notre respect.

(3) Lorsque nous effectuons des transactions de gré à gré, nous devons essayer d'éviter d'utiliser des pièces stables telles que l'USDT pour les transactions. Bien que les prix de ces pièces stables soient relativement stables, il existe certains risques de non-conformité, car leur conversion en monnaies légales peut impliquer des problèmes réglementaires complexes. Au contraire, nous pouvons essayer de choisir des devises traditionnelles telles que le BTC et l’ETH pour les transactions. Ces monnaies traditionnelles ont une meilleure liquidité sur le marché, des transactions plus actives et sont également plus sensibles à l'attention et à la réglementation des agences de régulation.

(4) Afin de garantir la sécurité des fonds, nous devrions utiliser des cartes bancaires distinctes pour les transactions de gré à gré afin d'éviter de les mélanger avec des cartes couramment utilisées telles que les cartes de salaire. L’avantage est que même si la carte bancaire est gelée lors de la transaction, cela n’affectera pas l’utilisation de nos autres fonds. Dans le même temps, en coopérant aux enquêtes, nous pouvons plus facilement expliquer le flux de fonds et éviter des problèmes inutiles.

(5) Lors du choix d'une carte bancaire pour les transactions OTC, nous devrions essayer d'envisager l'utilisation de cartes de banques locales. En raison de leur champ d'activité relativement restreint, ces banques n'entretiennent peut-être pas un partenariat aussi étroit avec les organismes chargés de l'application des lois que les grandes banques et peuvent donc être plus flexibles et plus efficaces dans le traitement de questions telles que les gels. Par exemple, les banques locales telles que les banques commerciales urbaines et les banques commerciales rurales situées dans divers endroits sont de bons choix. Quant aux grandes banques par actions et commerciales telles que la China Construction Bank, nous avons des succursales dans tout le pays. Lorsqu'un problème survient, les forces de l'ordre peuvent directement geler les comptes concernés, ce qui entraîne certains risques pour l'utilisation de nos fonds.

(6) Lorsque nous effectuons des transactions OTC, nous devons éviter les transactions fréquentes avec des commerçants ou des utilisateurs fixes. Les achats indirects d'un même utilisateur portant sur des transactions multiples ou fréquentes au cours d'une même journée peuvent facilement attirer l'attention des agences de régulation, augmentant ainsi le risque d'être gelé ou d'être soumis à une enquête. Par conséquent, nous devrions essayer de maintenir la diversité et le caractère aléatoire des transactions afin d’éviter des problèmes inutiles.

(7) Enfin, lorsque nous effectuons des transactions de gré à gré, nous devrions rechercher des commerçants fiables pour effectuer les transactions. Cela nous oblige à avoir une certaine capacité d'identification et une certaine conscience des risques, ainsi qu'à procéder à une compréhension et une évaluation approfondies de la réputation du commerçant, de l'historique des transactions, de l'évaluation des clients, etc. Dans le même temps, nous pouvons également essayer de choisir de grands commerçants ou de grands teneurs de marché pour les transactions. Ils disposent généralement d'un environnement commercial plus stable et plus sûr. Au cours du processus de transaction, nous devons également veiller à passer moins de commandes et à visiter les commerçants dans les zones problématiques afin de réduire les risques liés aux transactions. Bien sûr, en tant qu'utilisateurs ordinaires, il peut être difficile pour nous de distinguer complètement quels commerçants sont fiables, nous devons donc faire suffisamment de recherches et de préparation avant d'effectuer des transactions.

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