Le 22 mai 2010, Laszlo, un programmeur de Floride, aux États-Unis, a acheté avec succès pour la première fois 2 pizzas en utilisant 10 000 Bitcoins.
Cette journée a ensuite été désignée comme « Bitcoin Pizza Day ».
Dix mille Bitcoins valaient à l’époque environ 30 dollars.
De nos jours, tout le monde sait que le prix de ces deux pizzas est suffisamment élevé pour régaler des trésors partout aux États-Unis pour manger de la pizza.
En mars de cette année, le prix du Bitcoin a dépassé pour la première fois les 70 000 dollars par pièce, et 10 000 Bitcoins valaient plus de 700 millions de dollars.
Le fait que Laszlo ait touché une énorme richesse a fait que de nombreux internautes se sont sentis désolés pour lui.
Ce qui est encore plus déprimant, c'est que Laszlo a ensuite dépensé environ 90 000 Bitcoins.
Ni Laszlo ni le jeune Californien de 19 ans qui a conclu l’accord avec Laszlo n’ont profité de l’énorme richesse générée par la montée en flèche du prix du Bitcoin.
Ceux qui en tirent réellement d'énormes profits sont un très petit groupe de personnes, dont Changpeng Zhao, fondateur du plus grand échange de crypto-monnaie au monde Binance, Li Xiaolai, la "première personne du Bitcoin en Chine", et Winklevoss, qui a un jour poursuivi Zuckerberg pour plagiat. . Frères et ainsi de suite.
Et davantage de gens ordinaires subissent les dommages indirects qui en résultent.
Récemment, la police britannique a découvert une énorme affaire de blanchiment d’argent.
La méthode de blanchiment d’argent des personnes impliquées consiste à convertir les richesses obtenues illégalement en Bitcoin.
En 2014, Qian Zhimin, qui était auparavant peu connu, a enregistré la société Blue Sky Gurui à Tianjin, vendant des produits d'investissement en promettant un taux de rendement allant jusqu'à 300 % et en affirmant que la société avait une activité parallèle dans le minage de Bitcoin.
Avec le recul, il s’agissait d’une fraude préméditée en matière de collecte de fonds.
Peu de temps après la création de l'entreprise, Qian Zhimin a utilisé un salaire élevé comme appât pour persuader avec succès l'employé Ren Jiangtao de devenir l'unique actionnaire et représentant légal.
Au même moment, Qian Zhimin a ouvert un compte Bitcoin au nom de Ren Jiangtao.
Au cours des trois années suivantes, Qian Zhimin a réussi à escroquer 130 000 investisseurs sans méfiance pour un montant de 6,3 milliards de dollars et à en convertir une grande partie en Bitcoin.
En 2017, les autorités chinoises compétentes se préparaient à ouvrir une enquête sur Lantian Grei, et Qian Zhimin a fui le pays après avoir appris la nouvelle.
En 2018, la police britannique s'est penchée sur la transformation d'une mère célibataire chinoise d'une pauvre livreuse en milliardaire en un instant, et a suivi les indices pour conduire à cette énorme affaire de blanchiment d'argent.
Au moment de l'incident, Qian Zhimin avait saisi plus de 61 000 Bitcoins.
La monnaie numérique cryptée décentralisée représentée par Bitcoin est naturellement devenue un outil de blanchiment d’argent en raison de son anonymat, de sa circulation mondiale hors taxe et de sa difficulté de supervision.
Zhao Changpeng est autrefois devenu l'homme le plus riche de Chine, mais il est désormais réduit à un agneau attendant d'être abattu.
En novembre 2023, Binance et Changpeng Zhao ont conclu un accord avec le ministère américain de la Justice.
Changpeng Zhao a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d'argent, a démissionné de son poste de PDG et a payé une amende de 50 millions de dollars.
Binance plaidera également coupable à une accusation criminelle et acceptera de payer une amende totale de 4,3 milliards de dollars.
Un mois plus tard, le tribunal américain a de nouveau imposé une amende civile de 150 millions de dollars à Zhao Changpeng.
Cela oblige également Binance à verser 1,35 milliard de dollars de frais de négociation inappropriés et à payer un montant égal d'amendes à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.
En outre, Binance et Changpeng Zhao font également l'objet de poursuites de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
