Le bureau du procureur américain du district sud de New York, en collaboration avec Homeland Security Investigations (HSI), a révélé des accusations contre l'échange mondial de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs, Chun Gan (également connu sous le nom de « Michael ») et Ke Tang (également connu sous le nom de « Michael »). comme « Éric »).
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Ces accusations, annoncées dans un communiqué du 26 mars 2027, impliquent de graves violations de la réglementation financière américaine. Les accusations incluent l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et le non-respect de la loi sur le secret bancaire. Plus précisément, l'acte d'accusation allègue que KuCoin n'a pas maintenu un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Le procureur américain souligne les allégations d’actes répréhensibles de KuCoin
Le procureur américain Damian Williams a souligné les actions délibérées de KuCoin et de ses fondateurs pour cacher la participation des utilisateurs américains sur leur plateforme. En tirant parti de cette importante clientèle, KuCoin serait devenu l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.
L'absence de politiques fondamentales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), comme indiqué dans le communiqué de presse, aurait permis à KuCoin de devenir un canal d'activités illégales de blanchiment d'argent, impliquant plus de 9 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
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Le communiqué de presse a donné un aperçu du cadre opérationnel de KuCoin, révélant un prétendu mépris des obligations juridiques américaines de la part de Gan, Tang et KuCoin. Les allégations incluent l'absence d'un programme solide de connaissance de votre client (KYC) jusqu'en juillet 2023, le défaut de dépôt de rapports d'activités suspectes et le défaut d'enregistrement auprès des organismes de réglementation américains compétents. Ces prétendues actions démontreraient l’évitement systématique par KuCoin des protocoles américains de lutte contre le blanchiment d’argent et d’identification des clients.
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KuCoin accusé de masquer la clientèle américaine
Le communiqué de presse souligne les efforts actifs de KuCoin pour dissimuler sa clientèle américaine, notamment des mesures visant à empêcher les utilisateurs de divulguer leur emplacement lors de la création de comptes. De plus, KuCoin aurait induit les investisseurs en erreur sur la répartition géographique de sa clientèle. Ces actions, jugées trompeuses, auraient été cruciales dans la stratégie de KuCoin visant à attirer les utilisateurs en quête d’anonymat.
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L’acte d’accusation contre KuCoin, ses fondateurs et les entités associées représente une évolution significative dans la réglementation des échanges de cryptomonnaies opérant sur le marché américain et ciblant celui-ci. Les accusations sont passibles de lourdes sanctions, les individus encourant jusqu'à cinq ans de prison pour chaque chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de violation de la loi sur le secret bancaire. Les entités collectivement connues sous le nom de KuCoin sont confrontées à des sanctions potentiellement plus sévères pour plusieurs accusations.
Le procureur américain condamne les actes répréhensibles présumés de KuCoin
Dissimulation de la base d'utilisateurs américains : le procureur américain Damian Williams a souligné les prétendues tentatives délibérées de KuCoin de cacher la présence d'un nombre important d'utilisateurs américains sur sa plate-forme. KuCoin aurait capitalisé sur son importante clientèle américaine pour devenir l’un des plus grands dérivés de crypto-monnaie et bourses au comptant au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume d’échanges annuel. Cependant, Williams a souligné que les institutions financières opérant aux États-Unis doivent adhérer à la loi américaine pour lutter contre la criminalité et la corruption.
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Échec de la mise en œuvre des politiques AML : selon Williams, KuCoin aurait choisi de ne pas mettre en œuvre même les politiques de base de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Cet échec aurait permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et d’être utilisé comme refuge pour le blanchiment d’argent illicite. L'acte d'accusation affirme que KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
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Message clair aux échanges cryptographiques : Williams a déclaré que les échanges cryptographiques comme KuCoin ne peuvent pas simultanément bénéficier du service aux clients américains tout en ignorant la loi américaine. L’acte d’accusation envoie un message clair aux autres bourses de crypto-monnaie : si elles ont l’intention de servir des clients américains, elles doivent se conformer à la loi américaine sans exception.
Analyse en chaîne par le PDG de CryptoQuant : En revanche, Ki Young Ju, fondateur et PDG de la startup d'analyse de cryptographie basée en Corée du Sud CryptoQuant, a offert une perspective différente, déclarant que « du point de vue de la chaîne », KuCoin se porte bien.
Du point de vue de la chaîne, @kucoincom tout va bien. Les retraits de $ BTC et $ ETH ont augmenté, principalement par les utilisateurs particuliers, avec un léger impact sur la réserve globale.
Ils ne semblent pas mélanger les fonds des clients et disposent de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 mars 2024
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Important : Veuillez noter que cet article est uniquement destiné à fournir des informations et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou tout autre type de conseil.