#write2earn Problèmes juridiques pour #KuCoin : Comprendre les accusations et les implications #KuCoinSettlement
Les procureurs fédéraux américains ont accusé KuCoin, une bourse de crypto-monnaie, et deux de ses fondateurs d'avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent. Ils ont affirmé que KuCoin opérait aux États-Unis, avait induit au moins un investisseur en erreur sur ses activités aux États-Unis et n'avait pas réussi à s'enregistrer auprès des organismes gouvernementaux américains ni à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon le ministère américain de la Justice, KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, dirigeaient KuCoin comme une entreprise de transfert d'argent avec plus de 30 millions de clients, mais n'avaient mis en œuvre qu'un système de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d'argent ( AML) en 2023, qui ne couvrait pas les clients existants. L'acte d'accusation indiquait que KuCoin ne s'était pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière en tant qu'entreprise de services monétaires.
Étant donné que KuCoin ne disposait pas de programmes KYC ou AML, il était susceptible d'être utilisé pour blanchir les produits d'activités suspectes et criminelles, notamment les violations des sanctions, les marchés du darknet et divers stratagèmes impliquant des logiciels malveillants, des ransomwares et des fraudes. L’acte d’accusation met également en lumière des allégations selon lesquelles KuCoin aurait indirectement reçu plus de 3,2 millions de dollars de crypto-monnaie de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie sanctionné. KuCoin a été mentionné dans des affaires pénales contre deux développeurs de Tornado Cash, Alexey Pertsev et Roman Storm.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également intenté une action en justice contre KuCoin, alléguant le défaut de s'enregistrer en tant que négociant à commission de contrats à terme, centre d'exécution de swap ou marché de contrats désigné, et le défaut de mise en œuvre de l'équivalent d'un programme KYC de la CFTC.
L'agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure, Darren McCormack, a décrit KuCoin comme une « conspiration criminelle présumée de plusieurs milliards de dollars », soulignant son statut d'un des plus grands échanges cryptographiques. Le procureur américain Damien Williams a accusé KuCoin d'avoir activement caché le fait qu'un nombre important d'utilisateurs américains négociaient sur sa plateforme.
