LES DONNÉES EN CHAÎNE RÉVÈLENT LA COOPÉRATION BITPAPA ET NETEX24
💥 La société de recherche Blockchain Chainalysis a publié un rapport analysant deux entités OFAC récemment désignées : Netex24, une société de technologie financière basée à Moscou opérant comme un échange de crypto-monnaie, et Bitpapa, un échange peer-to-peer (P2P) qui facilite les paiements pour les entreprises russes de crypto. désigné par l'OFAC.
💥Selon le rapport, au cours des deux dernières années, les deux sociétés ont facilité des transactions importantes avec des entités sanctionnées.
La société a identifié « des clusters associés aux deux services utilisant les données du réseau ».
💥Le rapport souligne que les échanges sans contrôle Know Your Customer (KYC) et les marchés darknet constituent une partie importante de l'historique des transactions des entreprises.
Ces transactions incluent des sites Web en langue russe proposant « d’augmenter périodiquement les transactions avec les banques russes sanctionnées ».
💥Deux sociétés ont enregistré une sortie massive de fonds, apparemment utilisés à des fins illégales.
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