News : l'échange de crypto-monnaie KuCoin a été accusé de violation des lois anti-blanchiment d'argent selon les autorités américaines. Il a également été inculpé au titre du secret bancaire.
Voyons ci-dessous tous les détails.
L'échange KuCoin et la loi sur le secret bancaire
Comme prévu, les procureurs fédéraux des États-Unis ont accusé KuCoin, une bourse de crypto-monnaie, ainsi que deux de ses fondateurs, d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent.
Selon les accusations, la bourse opérait aux États-Unis sans enregistrement, trompait les investisseurs sur ses opérations aux États-Unis et n'avait pas mis en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux réglementations gouvernementales.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que KuCoin, exploité par les fondateurs Chun Gan et Ke Tang, était une plateforme de transfert d'argent pour plus de 30 millions de clients.
Ceci sans disposer d’un programme adéquat d’identification des clients (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) jusqu’en 2023.
Même lors de son introduction, le programme KYC ne s’appliquait pas aux clients existants. Cependant, Gan et Tang n'ont pas été arrêtés, selon le ministère de la Justice.
L'acte d'accusation souligne également que KuCoin ne s'est pas enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis en tant que société de services financiers.
En raison de l’absence de mesures KYC et AML, KuCoin a été utilisé pour blanchir les produits d’activités suspectes et criminelles. Parmi ces violations figurent les violations des sanctions, les marchés du darknet et les stratagèmes impliquant des logiciels malveillants, des ransomwares et des fraudes.
Les accusations concernaient le transfert de plus de 3,2 millions de dollars en crypto-monnaies de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie sanctionné, vers KuCoin.
En outre, la Commodity Futures Trading Commission a intenté une action en justice contre KuCoin. Alléguant spécifiquement que la bourse ne s'est pas correctement enregistrée en tant que marchand à commission de contrats à terme.
De plus, il semble qu’il n’ait pas mis en place de programme KYC équivalent à la réglementation CFTC.
L'accusation des États-Unis : l'affaire révèle des opérations suspectes
La CFTC demande des sanctions monétaires, des interdictions de commerce et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction. Pendant ce temps, le ministère de la Justice demande la confiscation ainsi que des sanctions pénales.
L’agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité nationale, Darren McCormack, a décrit KuCoin comme « une prétendue conspiration criminelle de plusieurs milliards de dollars ». Il a également souligné son importance en tant que l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie.
Le procureur américain Damien Williams a révélé que KuCoin avait activement caché le fait qu'un grand nombre d'utilisateurs américains négociaient sur sa plateforme.
KuCoin, déclare Williams, a tiré parti de sa large clientèle aux États-Unis pour devenir l'une des principales bourses de produits dérivés et au comptant dans le monde des crypto-monnaies. Ceci avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars en volume annuel.
N’ayant même pas mis en œuvre des politiques de base anti-blanchiment d’argent, les dirigeants de KuCoin ont permis à la bourse d’opérer dans l’ombre des marchés financiers. Servir ainsi de cachette au blanchiment de fonds illicites.
On estime que KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
L'annonce a provoqué une baisse de 5 % du jeton natif de KuCoin (KCS), tandis que le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de 1 %. Cependant, il maintient une forte volatilité avec une valeur oscillant autour de 70 000 $.
Ces actions interviennent peu de temps après que le ministère de la Justice, la CFTC et le ministère du Trésor ont résolu des accusations similaires contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.