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Le ministère de la Justice accuse KuCoin et deux fondateurs d'avoir enfreint les lois AML.

Les responsables du ministère de la Justice des États-Unis ont dévoilé un acte d'accusation contre l'échange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs pour « complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence » et violations du Bank Secrecy Act, ou BSA.

Dans une annonce du 26 mars, le ministère américain de la Justice a déclaré que les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, avaient délibérément omis de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de la bourse, ce qui a conduit à l'utilisation de la plateforme pour « le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ». La société elle-même a été accusée d’avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’avoir violé la BSA.

"KuCoin et ses fondateurs ont délibérément cherché à dissimuler le fait qu'un nombre important d'utilisateurs américains négociaient sur la plateforme de KuCoin", a déclaré le procureur américain Damian Williams. "En effet, KuCoin aurait profité de son importante clientèle américaine pour devenir l'un des plus grands dérivés de crypto-monnaie et bourses au comptant au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume d'échanges annuel."

Williams a ajouté :

"[En] n'ayant pas mis en œuvre ne serait-ce que des politiques anti-blanchiment d'argent de base, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite."

Remarque : Il s'agit d'une histoire en développement et des informations supplémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.