Conclusions fondamentales

  • Ce blog vise à informer les utilisateurs sur les escroqueries aux cryptomonnaies qui prévalent sur le marché du trading peer-to-peer (P2P), en particulier celles qui prévalent dans les pays en développement.

  • Certaines des escroqueries aux cryptomonnaies les plus courantes sur Binance P2P incluent les escroqueries liées à la vente de comptes, les escroqueries par SMS et les escroqueries par e-mail.

  • Nous expliquerons également les signes courants permettant de reconnaître ces types d'escroqueries, ainsi que des conseils pour les éviter.

Identifier les escroqueries liées aux monnaies numériques

Dans le monde en évolution rapide des crypto-monnaies, il est important de rester à l’affût des menaces potentielles. Si le secteur regorge d’opportunités infinies, il ouvre également de nouveaux horizons aux escrocs qui attendent de s’en prendre à des victimes innocentes.

Les acteurs malveillants utilisent diverses méthodes en constante évolution pour escroquer leurs victimes et exploiter leurs avoirs durement gagnés. Par conséquent, il est essentiel que les utilisateurs se tiennent informés des dernières tendances en matière de fraude afin de se protéger et de protéger leurs investissements.

Dans ce blog, nous visons à mettre en évidence trois des escroqueries les plus répandues affectant actuellement les utilisateurs de Binance, en particulier ceux des pays en développement. En comprenant leur fonctionnement et les signes courants à rechercher, les utilisateurs peuvent renforcer leurs défenses contre ces inconvénients trompeurs.

Fraudes liées à la vente de comptes

Dans le contexte de Binance, les escroqueries liées à la vente de comptes se produisent lorsque les utilisateurs sont persuadés de donner les détails de leur compte à un escroc, généralement avec la promesse d'une énorme récompense financière. Cet échange implique généralement la vente du compte Binance et du compte bancaire qui lui est associé.

L'escroc se fait ensuite passer pour un vendeur, faisant la publicité de faux produits ou services auprès de personnes qui ne sont pas sur la plateforme Binance. Son plan est généralement d'obtenir le paiement de produits ou services contrefaits sur le compte bancaire lié au compte Binance vendu. Il utilise ensuite ces fonds volés pour acheter des cryptomonnaies sur Binance P2P.

Les victimes se rendent compte qu'elles ont été victimes d'une arnaque lorsque les produits ou services pour lesquels elles ont payé n'existent plus. Ils signalent cette fraude, provoquant le gel du compte bancaire lié au compte Binance vendu. Cette suspension pourrait également affecter d'autres comptes liés à ce compte, y compris les comptes P2P de la contrepartie par lesquels transitaient les fonds volés.

La personne à l'origine propriétaire du compte pourrait avoir de graves problèmes juridiques et financiers, même si elle ne savait pas ce qui se passait. Par conséquent, il est essentiel de ne pas partager ou vendre les détails de votre compte bancaire ou de votre compte Binance.

Conseils pour vous protéger

  • Renforcez votre compréhension des règles applicables à vos comptes bancaires et Binance, car elles interdisent généralement de vendre ou de partager des comptes avec d'autres.

  • Surveillez constamment vos comptes pour détecter toute transaction suspecte, modifiez régulièrement vos mots de passe et activez l'authentification à deux facteurs pour une couche de protection supplémentaire.

  • S'il y a des indications que votre compte pourrait avoir été compromis, signalez immédiatement ces informations à votre banque et à Binance. Assurez-vous également de contacter notre équipe de support client pour limiter les dommages potentiels.

Escroqueries par SMS

Les escroqueries par SMS se produisent lorsqu'un escroc envoie un faux message texte pour faire croire à la victime qu'elle a reçu de l'argent. Les fraudeurs peuvent faire en sorte que les messages SMS ressemblent aux mêmes messages que les banques ou les applications de portefeuille numérique envoient à leurs utilisateurs. Par conséquent, ces messages peuvent faire croire aux utilisateurs qu’ils ont déjà reçu des fonds sur leurs comptes bancaires, les incitant ainsi à passer des commandes.

Conseils pour vous protéger

  • Vérifiez toujours votre banque ou votre portefeuille électronique pour confirmer le paiement avant d'effectuer toute transaction.

  • Soyez prudent et vérifiez les informations de paiement directement via votre banque ou votre portefeuille électronique, pas seulement une notification par SMS.

Escroqueries par courrier électronique

Dans les escroqueries par e-mail, l'escroc utilise des techniques d'ingénierie sociale pour faire croire aux utilisateurs que leur argent réel, en dollars ou en euros, est conservé en toute sécurité sur un compte séquestre Binance. Il insiste ensuite sur le fait que l’utilisateur doit libérer ses crypto-monnaies.

Les utilisateurs reçoivent généralement un faux e-mail qui semble provenir de Binance, indiquant faussement que leurs fonds réels les attendent sur le service de dépôt fiduciaire de Binance. Cet e-mail de phishing peut également tenter de faire peur aux utilisateurs en leur faisant croire que leurs comptes seront bannis s'ils n'abandonnent pas leurs crypto-monnaies.

L’escroc souhaite essentiellement que les utilisateurs transfèrent leurs crypto-monnaies avant de se rendre compte que leur argent réel n’est pas réellement sur leur compte.

Conseils pour vous protéger

  • Binance P2P ne traite pas les paiements dans les devises locales prises en charge et ne les stocke pas non plus sous séquestre.

  • Vous pouvez utiliser le service Binance Verify pour vérifier les adresses e-mail et d'autres informations de compte personnel.

  • Assurez-vous toujours de vérifier votre compte bancaire ou votre portefeuille pour vous assurer que vous êtes réellement payé intégralement pour toutes les transactions P2P en attente.

Commencez avec Binance P2P

Êtes-vous prêt à commencer à trader sur la plateforme Binance P2P ? Créez simplement un compte Binance ou téléchargez l'application Binance. Une fois que vous avez terminé le processus de vérification d'identité, vous pouvez commencer à acheter et vendre des crypto-monnaies sur le marché Binance P2P et profiter des avantages de la plateforme.

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